Đại gia thủy sản chiếm đoạt hơn 325 tỉ đồng của ngân hàng

Việt Dũng |

Lê Tùng Huy và vợ lập nhiều công ty, lập hồ sơ khống để vay tiền của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (VCB) chi nhánh Tây Đô, rồi chiếm đoạt hơn 325 tỉ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Tùng Huy (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Trường Nguyên), Nguyễn Thị Tuyết Trung (vợ của Huy) tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đỗ Bảo Phương Quế, nguyên cán bộ VCB Chi nhánh Tây Đô tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng".

Theo tài liệu, năm 2007, do có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Huy cùng vợ thành lập Công ty TNHH Thủy sản Trường Nguyên (Công ty Trường Nguyên). Cùng năm, cả hai còn thành lập Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bảo Nguyên (Công ty Bảo Nguyên) do Nguyễn Thị Tuyết Nga (em gái của Trinh) đứng tên Giám đốc, đại diện pháp luật.

Năm 2009, hai vợ chồng tiếp tục thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Long (Công ty Hải Long) do Nguyễn Viết Thanh (anh trai của Trinh) đứng tên Giám đốc, đại diện pháp luật.

Đến năm 2011, do Công ty Vĩnh Nguyên, Trường Nguyên, Bảo Nguyên và Hải Long làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ gốc và lãi đến hạn cho ngân hàng, Huy đã đặt vấn đề xin Nguyễn Minh Chuyển (Giám đốc VCB Tây Đô) cho khoanh nợ, giãn nợ, bán tài sản đảm bảo để trả nợ nhưng Chuyển không đồng ý.

Để giải quyết việc này, Chuyển đề nghị Huy chuyển Công ty Vĩnh Nguyên cho Nguyễn Hùng Cường (chủ nhóm khách hàng Nam Sông Hậu, em trai Chuyển) quản lý, điều hành giải quyết nợ cho ngân hàng và đề nghị lập thêm doanh nghiệp mới. Khi đó, ngân hàng sẽ tạo điều kiện cho các công ty mới thành lập vay vốn để trả nợ gốc và lãi tới kỳ thanh toán của 3 Công ty (Trường Nguyên, Bảo Nguyên, Hải Long).

Với gợi ý trên, vợ chồng Huy đã nhờ người thân đứng tên thành lập thêm 3 công ty. Sau đó, cả hai lập "khống": Hồ sơ năng lực doanh nghiệp, kế hoạch sản xuất kinh doanh... để được giải ngân, trả nợ vay đến hạn (đáo nợ) cho 3 công ty trên.

Sau khi được giải ngân, Huy và vợ đã chỉ đạo nhân viên lập khống các chứng từ để rút hơn 402 tỉ đồng thanh toán các khoản nợ quá hạn, chỉ dùng hơn 18 tỉ đồng phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh.

Đến tháng 12.2014, 6 công ty trong nhóm khách hàng Trường Nguyên có 8 hợp đồng tín dụng theo hạn mức nợ quá hạn, mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho Ngân hàng chi nhánh Tây Đô số tiền hơn 325 tỉ đồng.

Khi vay vốn, vợ chồng Huy đã thế chấp tài sản trị giá hơn 126 tỉ đồng nên xác định các bị can này đã chiếm đoạt số tiền 276 tỉ đồng của ngân hàng. Đến nay, VCB Tây Đô đã thanh lý tài sản thế chấp thu được hơn 72,8 tỉ đồng, nên thiệt hại số tiền hơn 325 tỉ đồng.

Trong vụ án, Quế được xác định chỉ dựa vào hồ sơ khách hàng cấp, không kiểm tra thực tế. Sau khi giải ngân, bị can không kiểm tra, giám sát vốn vay mà dựa trên số liệu khách hàng cung cấp, đồng thời còn ký khống vào biên bản kiểm tra đơn vị để hoàn thiện hồ sơ tín dụng.

Ngoài bị can Quế, liên quan đến sai phạm về hoạt động ngân hàng, cơ quan điều tra xác định còn có cựu Giám đốc VCB Tây Đô Nguyễn Minh Chuyển; Trần Anh Huy (cựu Trưởng phòng Khách hàng VCB Tây Đô); Trần Ngọc Thu (Phó Giám đốc VCB Tây Đô)...

Nguyễn Minh Chuyển đang bị xử lý ở một vụ án khác liên quan đến thất thoát số tiền trên của VCB Tây Đô.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Truy tố hàng loạt cựu lãnh đạo ngân hàng BIDV liên quan vụ án Trần Bắc Hà

Việt Dũng |

Trần Lục Lang (cựu Phó Tổng giám đốc BIDV phụ trách quản lý rủi ro), Đoàn Ánh Sáng (cựu Phó Tổng giám đốc BIDV phụ trách khách hàng doanh nghiệp) và một số cựu lãnh đạo khác bị cáo buộc sai phạm khiến BIDV thiệt hại gần 1.700 tỉ đồng.

Lừa đảo chiếm đoạt tiền qua tài khoản ngân hàng: Thủ đoạn cũ chiêu thức mới

Văn Nguyễn |

Vẫn dùng các thủ đoạn như giả mạo thương hiệu, người thân, cán bộ ngân hàng, cơ quan thực thi pháp luật hay lập những website, ví điện tử, tài khoản ứng dụng công nghệ cao nhưng các đối tượng đang dùng nhiều chiêu thức mới và tinh vi hơn để đánh cắp thông tin tài khoản và tiền bạc của khách hàng.

Đề nghị truy tố cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 300 triệu của khách hàng

Phạm Đông |

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa đề nghị truy tố 3 bị can về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại Chi nhánh Agribank Ngân Sơn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Truy tố hàng loạt cựu lãnh đạo ngân hàng BIDV liên quan vụ án Trần Bắc Hà

Việt Dũng |

Trần Lục Lang (cựu Phó Tổng giám đốc BIDV phụ trách quản lý rủi ro), Đoàn Ánh Sáng (cựu Phó Tổng giám đốc BIDV phụ trách khách hàng doanh nghiệp) và một số cựu lãnh đạo khác bị cáo buộc sai phạm khiến BIDV thiệt hại gần 1.700 tỉ đồng.

Lừa đảo chiếm đoạt tiền qua tài khoản ngân hàng: Thủ đoạn cũ chiêu thức mới

Văn Nguyễn |

Vẫn dùng các thủ đoạn như giả mạo thương hiệu, người thân, cán bộ ngân hàng, cơ quan thực thi pháp luật hay lập những website, ví điện tử, tài khoản ứng dụng công nghệ cao nhưng các đối tượng đang dùng nhiều chiêu thức mới và tinh vi hơn để đánh cắp thông tin tài khoản và tiền bạc của khách hàng.

Đề nghị truy tố cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 300 triệu của khách hàng

Phạm Đông |

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa đề nghị truy tố 3 bị can về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại Chi nhánh Agribank Ngân Sơn.