Ngày 3.12, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ ông Trần Thanh Dân - Giám đốc Công ty Cát Vàng Cà Mau - lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát tỉnh Cà Mau giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên quan điểm ông Trần Thanh Dân có dấu hiệu lừa đảo 9 tỉ đồng từ hợp đồng vay vốn của BIDV Cà Mau, có bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải) trong dự án đầu tư tại Tiền Giang. Bởi toàn bộ hồ sơ này là không có thật, các chứng từ khống, gian dối để ngân hàng BIDV Cà Mau giải ngân 9 tỉ đồng.
Có tiền, ông Dân không đầu tư mà trả nợ ngoài, không đầu tư như dự án đã được thẩm định.
Theo cáo trạng, ông Dân cùng 2 đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể số tiền chiếm đoạt của BIDV là 9 tỉ đồng, VDB Minh Hải là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Tuy nhiên, tại tòa ông Dân và những luật sư của ông cho rằng ông không lừa đảo; các cơ quan tố tụng đã hình sự hóa giao dịch dân sự.
Ông Dân cho rằng mình không thể lừa được ngân hàng vì ngân hàng có “một rừng” thủ tục, giám đốc doanh nghiệp như ông dù có 9 cái đầu cùng không lừa được ngân hàng.
Dự kiến tòa sẽ tuyên án vào ngày 10.12 tới.
