Đại gia lập hồ sơ khống, chiếm đoạt hàng chục tỉ của PGBank

Việt Dũng |

Thạch Tuấn Anh (48 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) lập hàng loạt hồ sơ khống các đơn hàng rồi được cán bộ ngân hàng ký, giải ngân, sau đó chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Ngày 26.6, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Thạch Tuấn Anh cựu Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất & thương mại Vĩnh Xuân (gọi tắt là Công ty Vĩnh Xuân) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bành Đức Thắng (38 tuổi, quận Long Biên) 10 năm tù; Nguyễn Mạnh Hải (42 tuổi, quận Long Biên - cựu Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ bảo vệ 14/7) 8 năm tù và Lê Anh Quang (43 tuổi, quận Ba  Đình, Hà Nội - cựu Giám đốc Công ty TNHH Xúc tiến đầu tư thương mại A&A) 6 năm tù cùng tội danh trên.

Phán quyết trên được Tòa đưa ra sau 3 ngày xet xử, nghị án.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình kinh doanh thép, từ năm 2008 - 2012, Tuấn Anh và Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Chi nhánh Thăng Long - PGBank Thăng Long) ký 5 hợp đồng cấp tín dụng hạn mức ngắn hạn, trong đó có 2 hợp đồng ký vào các năm 2011, 2012.

Do làm ăn thua lỗ, nhằm có tiền trả nợ và duy trì hoạt động, Tuấn Anh gặp ông Lương Duy Huỳnh (Giám đốc PGBank Thăng Long) đề nghị tiếp tục cấp hạn mức cho Công ty và được vị giám đốc này đồng ý.

Để được giải ngân, Tuấn Anh nhờ một số đối tượng thân quen ký các hợp đồng mua bán hàng hóa và xuất hóa đơn GTGT khống đối với Công ty Vĩnh Xuân; ký hợp đồng thuê bảo vệ kho hàng giả tạo và nhờ Hải ký xác nhận vào biên bản kiểm kê hàng hóa để hợp thức hồ sơ vay tiền.

Thực tế, Công ty Vĩnh Xuân không mua bán hàng hóa, nhưng Tuấn Anh vẫn chỉ đạo Bành Đức Thắng (kế toán Công ty Vĩnh Xuân) liên hệ với người đại diện theo pháp luật của nhiều doanh nghiệp để nhận các hợp đồng mua bán hàng hóa cùng hóa đơn GTGT khống…

Hoàn thiện hồ sơ giải ngân khống, Tuấn Anh chuyển cho nhân viên quan hệ khách hàng của PGBank Thăng Long, để nhân viên này trình lãnh đạo ký lệnh chuyển tiền theo các hợp đồng mua bán hàng hóa giả tạo. Sau đó, những dòng tiền của ngân hàng nhanh chóng được chuyển cho Tuấn Anh để sử dụng vào những mục đích cá nhân.

Bằng thủ đoạn “phù phép” hồ sơ vay vốn, Thạch Tuấn Anh cùng đồng phạm đã dễ dàng “qua mặt” được ngân hàng và nhận gần 53 tỉ đồng. Đến hạn thanh toán nhưng Công ty Vĩnh Xuân mới trả được hơn 13,6 tỉ đồng, ngân hàng bán tài sản bảo đảm thu được một phần và Tuấn Anh còn chiếm đoạt hơn 22,3 tỉ đồng.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra xác định, bị cáo Thắng tham gia lập khống với 23 biên bản kiểm kê hàng gửi kho và đến các công ty để nhận hợp đồng, hóa đơn GTGT “khống”, tương ứng với số tiền lừa đảo chiếm đoạt gần 22,4 tỉ đồng.

Quang ký 2 hợp đồng mua bán thép khống và xuất 2 hóa đơn giá trị gia tăng tương ứng, giúp sức cho Tuấn Anh chiếm đoạt 7,5 tỉ đồng của PGBank Thăng Long.

Hải ký xác nhận khống vào 23 biên bản kiểm kê hàng hóa đối với Công ty Vĩnh Xuân.

Cũng theo tài liệu truy tố, các ông Lương Duy Huỳnh (nguyên Giám đốc), Nghiêm Đức Toàn (Phó giám đốc), Tô Quang Tuyển (nguyên Phó Trưởng phòng Quan hệ khách hàng), đều thuộc PGBank Thăng Long là những người đề xuất và ký giải ngân dẫn đến hơn 22,3 tỉ đồng không có khả năng thu hồi.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Giả mạo giám đốc để lừa đảo chiếm đoạt 300 tỉ đồng

Hà Vi |

Giả mạo giám đốc để lừa đảo chiếm đoạt 300 tỉ đồng; Phá hủy thành công quả bom nặng 230kg; Dự kiến thu phí sử dụng tạm lòng đường, hè phố... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

Người đàn bà thất nghiệp lừa đảo chiếm đoạt được 300 tỉ đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Lan (46 tuổi, ở Thanh Hóa) lập tài khoản xã hội mạo danh tổng giám đốc công ty ximăng, rồi kêu gọi nhà đầu tư, trong đó có người góp tới 31 tỉ đồng và bị chiếm đoạt.

Bắt Chủ tịch Công ty Tân Hồng Uy để điều tra hành vi lừa đảo

Việt Dũng |

Ông Đinh Hồng Hải bị cáo buộc tội Lừa đảo, chiếm đoạt 80 tỉ đồng của ngân hàng bằng chiêu sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm tài sản đảm bảo cho hợp đồng tín dụng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nóng nhất 24h: Giả mạo giám đốc để lừa đảo chiếm đoạt 300 tỉ đồng

Hà Vi |

Giả mạo giám đốc để lừa đảo chiếm đoạt 300 tỉ đồng; Phá hủy thành công quả bom nặng 230kg; Dự kiến thu phí sử dụng tạm lòng đường, hè phố... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

Người đàn bà thất nghiệp lừa đảo chiếm đoạt được 300 tỉ đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Lan (46 tuổi, ở Thanh Hóa) lập tài khoản xã hội mạo danh tổng giám đốc công ty ximăng, rồi kêu gọi nhà đầu tư, trong đó có người góp tới 31 tỉ đồng và bị chiếm đoạt.

Bắt Chủ tịch Công ty Tân Hồng Uy để điều tra hành vi lừa đảo

Việt Dũng |

Ông Đinh Hồng Hải bị cáo buộc tội Lừa đảo, chiếm đoạt 80 tỉ đồng của ngân hàng bằng chiêu sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm tài sản đảm bảo cho hợp đồng tín dụng.