Theo 6 quyết định khởi tố mà Bộ Công an vừa công bố thì các bị can bị khởi tố gồm: Hứa Thị Phấn (có 1 tiền án); Huỳnh Thị Xuân Dung (nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn); Bùi Thị Kim Loan (nguyên Phó Giám đốc Công ty Phúc Nguyễn, có 1 tiền án); Lâm Hứa Quỳnh Trinh (nguyên là nhân viên Ngân hàng Đại Tín, có 1 tiền án); Phạm Hồng Hảo (nguyên nhân viên Ngân hàng TMCP Đại Tín).
Các đối tượng trên bị khởi tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan điều tra cho hay, bà Phấn đã có hành vi nâng khống 3 bất động sản và chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín mua với giá 581 tỉ đồng, chiếm đoạt và gây thiệt hại cho ngân hàng này 401 tỉ đồng.
Để thực hiện hành vi này, bà Phấn lập Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn cũng như hệ thống "chân rết" như Xuân Dung, Kim Loan, Quỳnh Trinh, Hồng Hảo. Sau đó, với căn nhà số 422B Nguyễn Thị Minh Khai (phường 5, quận 3, TPHCM), bà Phấn chỉ đạo Quỳnh Trinh đứng tên mua, rồi nâng khống giá trị bán cho Ngân hàng Đại Tín.
Bà Phấn còn chỉ đạo Phạm Hồng Hảo đứng tên mua, bán, nâng khống giá trị căn nhà số 407 Sư Vạn Hạnh (phường 12, quận 10, TPHCM) rồi bán cho Ngân hàng Đại Tín.
Bà Phấn cũng yêu cầu 2 nhân viên Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn là Xuân Dung và Bùi Thị Kim Loan đứng tên, mua, bán, nâng khống giá trị căn nhà số 10 Lý Tự Trọng (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM), căn nhà 409 Sư Vạn Hạnh (phường 12, quận 10, TPHCM) rồi bán cho Ngân hàng Đại Tín.
Bên cạnh mức hình phạt 30 năm tù, bà Hứa Thị Phấn còn có nghĩa vụ phải bồi thường tổng cộng cho Ngân hàng Xây dựng hơn 16.000 tỉ đồng.
