Ngày 15.10, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành Cáo trạng truy tố bị can Hứa Thị Phấn và 5 đồng phạm trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín.
Ngoài bà Phấn (72 tuổi, nguyên cố vấn cao cấp Hội đồng quản trị Trustbank) có Bùi Thị Kim Loan (41 tuổi, Kế toán Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ), Lâm Kim Dũng (64 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Lam Giang), Huỳnh Thị Xuân Dung (60 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty địa ốc Phúc Nguyễn), Lâm Hứa Quỳnh Trinh (36 tuổi, nguyên Phó phụ trách Phòng Ngân quỹ Trustbank) cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 175, khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo cáo trạng, bà Phấn nắm giữ 84,92% vốn điều lệ, cổ đông lớn của Trustbank. Lợi dụng điều này bà Phấn thâu tóm và chỉ đạo toàn bộ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên Trustbank.
Theo đó, bị can chỉ Bùi Văn Lắm (Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn Trustbank), Nguyễn Kim Thanh (Phó Phòng Đầu tư kiêm thành viên Hội đồng đầu tư) làm các thủ tục để Ngân hàng đầu tư trực tiếp 1.037 tỉ đồng trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản do 3 Công ty của Phấn làm chủ đầu tư gồm: Công ty cổ phần Phú Mỹ, Công ty cổ phần địa ốc Lam Giang và Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ.
Tuy nhiên, bà Phấn không sử dụng để đầu tư vào dự án như hợp đồng hợp tác mà rút tiền mặt để chiếm đoạt cá nhân và đến nay chối bỏ toàn bộ trách nhiệm thanh toán trả lại cho ngân hàng.
Sau khi bà Lý Kim Chi (Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ) mua lại 90% phần vốn từ Phấn tại công ty này, đã thanh lý, hoàn trả đủ cho Trustbank toàn bộ gốc và lợi nhuận khoản tiền hơn 136 tỉ đồng. Vì vậy thiệt hại thực tế cho Trustbank thiệt hại ở các dự án trên là hơn 901 tỉ đồng.
Đến nay, cả 3 dự án còn lại đều không được triển khai, đã bị cơ quan có thẩm quyền chấm dứt đầu tư.
Ngoài hành vi trên, bà Phấn chỉ đạo Bùi Thị Kim Loan và một số con cháu, nhân viên dưới quyền là Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh và Phạm Hồng Hảo thực hiện việc mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản: số 10 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1; số 422B Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3; số 409 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10 (đều ở thành phố Hồ Chí Minh) và số 30 Quang Trung (phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
Sau đó, Hứa Thị Phấn dùng ảnh hưởng của mình, chỉ đạo Hội đồng quản trị và Ban điều hành Trustbank mua 4 bất động sản này với tổng giá trị trên 661 tỉ đồng. Trong khi đó, Trustbank đã vượt quá tỷ lệ mua sắm tài sản cố định, dẫn đến 4 bất động sản này đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng. Bà Phấn đã chiếm đoạt hơn 437 tỉ đồng của Trustbank từ dự án trên.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao kết luận, tổng số tiền Hứa Thị Phấn chiếm đoạt của Ngân hàng Đại Tín là hơn 1.338 tỉ đồng.
Theo cơ quan công tố, bà Phấn giữ vai trò chủ mưu, chiếm đoạt số tiền trên của ngân hàng, các bị can còn lại đồng phạm, giúp sức.
