Trong số 38 người bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố, Nguyễn Thị Thanh Thủy (56 tuổi) - cựu chuyên viên Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam và Nguyễn Bạch Thùy Linh (45 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH MTV SNB Holdings) bị cáo buộc "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi" ở đại án Việt Á.
Trong đó, bà Thủy bị cáo buộc lợi dụng ảnh hưởng, can thiệp, tác động lãnh đạo Bộ Y tế tạo điều kiện giúp Công ty Việt Á trong quá trình cấp số đăng ký lưu hành chính thức kit xét nghiệm.
Theo kết luận, lợi dụng mối quan hệ cá nhân, khoảng giữa tháng 3.2020, Thủy và Linh đã chủ động gặp Phan Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty Việt Á để thỏa thuận, đề nghị được làm đại lý cấp 1 độc quyền xuất khẩu kit xét nghiệm COVID-19.
Việt đồng ý để cho Thủy thông qua Công ty Giang San do bà Linh và chồng đứng tên chủ sở hữu là đại lý cấp 1 độc quyền xuất khẩu test của Việt Á. Việt sẽ chi cho Thủy 40% giá trị test xuất khẩu.
"Tuy nhiên, đổi lại Thủy phải có trách nhiệm thúc đẩy, giúp Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành chính thức kit xét nghiệm COVID-19 để công ty được cấp các giấy tờ phục vụ cho việc xuất khẩu", kết luận nêu.
Đến ngày 4.12.2020, sau khi chi "lót tay" cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và thư ký Nguyễn Huỳnh, Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành chính thức kit xét nghiệm. Đồng thời Phan Quốc Việt thỏa thuận và chấp nhận chi 40% giá trị test cho Nguyễn Thị Thanh Thủy.
Theo kết luận điều tra, mục đích việc Phan Quốc Việt thỏa thuận và chi 40% giá trị test là vì bà Thủy "có mối quan hệ cá nhân, có thể can thiệp, tác động giúp Công ty Việt Á thuận lợi trong việc được cấp số đăng ký lưu hành chính thức, cấp chứng chỉ CE, CFS đủ điều kiện xuất khẩu kit xét nghiệm", kết luận nêu.
Mặt khác, theo C03, Thủy và Linh thông qua một người thân biết được thông tin Công ty Capitaland sẽ ủng hộ Chính phủ Việt Nam hàng hóa phục vụ công tác phòng chống dịch trị giá 1 triệu USD. Cả hai đã nhờ người thân này trao đổi với lãnh đạo công ty đề nghị mua 1 triệu USD kit xét nghiệm do Việt Á sản xuất.
Công ty Capitaland đã đồng ý đề nghị trên với điều kiện phải có thư cảm ơn của Chính phủ Việt Nam hoặc đại diện Chính phủ Việt Nam có mặt tại buổi lễ tiếp nhận ủng hộ.
Theo kết luận, do điều kiện công ty nước ngoài đưa ra, Việt không thể thực hiện nên đã thống nhất chi 40% giá trị hợp đồng để Thủy can thiệp, tác động đến lãnh đạo các bộ, ngành có thư cảm ơn của Chính phủ Việt Nam hoặc đại diện Chính phủ có mặt tại buổi lễ tiếp nhận ủng hộ từ phía Capitaland.
Thủy khai, lúc ấy đã gọi điện mời Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long và nhắn tin mời một Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc tham gia buổi trao tặng kit test của Việt Á bởi công ty có vốn đầu tư nước ngoài nêu trên.
Để đảm bảo Nguyễn Thanh Long tham gia, Thủy còn gọi điện cho thư ký và vợ của Long, để "nhắc" ông Long tham dự đúng ngày.
Ngày 2.4.2020, Việt Á ký hợp đồng bán 40.000 test cho công ty nước ngoài giá trị hơn 23 tỉ đồng (tương đương 1 triệu USD). Ngày 7.4.2020, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận, tham dự buổi lễ có lãnh đạo của cơ quan này và Nguyễn Thanh Long - khi đó là Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế, theo đúng yêu cầu của Capitaland, kết luận nêu.
"Nguyễn Thị Thanh Thủy lợi dụng mối quan hệ cá nhân trực tiếp liên hệ, can thiệp nên ông Long mới đồng ý có mặt tại buổi lễ trao kit xét nghiệm Công ty Capitaland ủng hộ Chính phủ Việt Nam", theo kết luận.
Sau buổi lễ, Phan Quốc Việt đã chỉ đạo nhân viên chuyển hơn 8 tỉ đồng cho nhân viên công ty của bà Linh. Nữ giám đốc đã chia lại 2 tỉ cho bà Thuỷ.
Khai tại cơ quan điều tra, ông Long cho biết, do bà Thủy "có mối quan hệ rộng với người có chức vụ, quyền hạn" nên khi nữ cựu chuyên viên điện thoại nhờ có mặt tại buổi lễ trao tặng kit xét nghiệm, ông mới nhận lời.
Ông Long còn nhắn tin cho Thủy số điện thoại của một Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để liên hệ, bố trí việc tham dự.
Thư ký Nguyễn Huỳnh khai, được Thủy điện thoại hỏi về thủ tục cấp phép CFS để Việt Á đủ điều kiện xuất khẩu kit xét nghiệm. Nữ cựu chuyên viên nhà xuất bản cũng gọi điện cho Huỳnh nhắc lịch Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trong việc tham dự buổi nhận tài trợ 40.000 kit xét nghiệm từ Công ty Capitaland.
C03 cáo buộc, Thủy hưởng lợi 2 tỉ, Linh nhận 6 tỉ đồng từ phần trăm hợp đồng do Việt Á chi sau khi bán 40.000 test cho công ty nước ngoài.
Ngoài vụ án trên, Thuỷ còn đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Ở vụ án này, cơ quan điều tra xác định, bị can Nguyễn Đức Thái - cựu Chủ tịch hội đồng thành viên Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong việc mua sắm giấy in phục vụ in ấn sách giáo dục.
Bị can Thái cùng bị can Thanh Thủy khi đó là Trưởng ban Kế hoạch Marketing Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và Đinh Quốc Khánh (53 tuổi) - cấp phó của bà Thuỷ đã thông đồng với Tô Mỹ Ngọc vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu cung cấp giấy in, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước.
