Ngày 24.9, phiên xử Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) cùng đồng phạm tiếp tục với phần tranh luận. Theo đó, các kiểm sát viên đã hoá giải các thắc mắc từ luật sư khi cho rằng, việc chi lãi ngoài chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Theo kiểm sát viên duy trì quyền công tố tại toà, việc thiệt hại, sai phạm hơn 1.500 tỷ đồng là đã rõ ràng, bởi số tiền này vào tài khoản cho ngân hàng nhưng không có chứng từ hợp lệ, khi rút tiền đi chăm sóc khách hàng không có hoá đơn chứng từ. Ngoài ra, việc chi lãi ngoài tính đến thời điểm hiện tại không có khả năng thu hồi.
Với lập luận này, kiểm sát viên khẳng định, hành vi của các bị cáo đã vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước và các nội dung trong Thông tư 02 quy định về trần lãi suất, và như vậy, đã có thiệt hại xảy ra.
Liên quan đến nội dung về bản kết luận giám định, trước đó, luật sư Hoàng Huy Được cho rằng, có đến 6 sai phạm ở văn bản này, kiểm sát viên khẳng định phía Ngân hàng Nhà nước đã có giải trình lên hội đồng xét xử và đề nghị toà công bố văn bản này.
Đại diện cơ quan công tố cũng nói thêm, bản kết luận giám định của Ngân hàng Nhà nước chỉ là một trong những nguồn chứng cứ khi đánh giá hành vi của các bị cáo.
Liên quan đến thông tin một số luật sư, bị cáo “trách” Ngân hàng Nhà nước bởi khi đã thanh tra nhiều lần tại OceanBank nhưng không có cảnh báo việc chi lãi ngoài là sai phạm, kiểm sát viên khẳng định, OceanBank là ngân hàng thương mại cổ phần và là một tổ chức tín dụng. Như vậy, OceanBank trong quá trình hoạt động phải tuân thủ các chế định của Luật Các tổ chức tín dụng, không phụ thuộc vào có cảnh báo hay không.
Tại toà, các công tố viên đã giải đáp một nội dung được đánh giá đặc biệt quan trọng, đó là việc nếu vội vàng kết tội Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm, sẽ vô hình trung tạo điều kiện cho các cá nhân, tập thể nhận cả trăm tỷ đồng “thoát hiểm”.
Theo đó, công tố viên khẳng định, số tiền chiếm đoạt đã được xác định, bản thân bị cáo khai đưa tiền cho các bên liên quan nhưng không đưa ra được căn cứ. Vì vậy, quá trình điều tra mở rộng vụ án, nếu phát hiện được người chiếm đoạt, cơ quan tố tụng sẽ xem xét yếu tố đồng phạm của Nguyễn Xuân Sơn, không ảnh hưởng đến quá trình định tội bị cáo này.
