Trong ngày đầu xét xử vụ án, ông Thắm khai Trung Dung vay vốn để đầu tư vào dự án khu phức hợp ở sân vận động Chi Lăng. Tuy nhiên bị cáo Phạm Công Danh sau đó lại khẳng định, số tiền 500 tỷ được sử dụng để cân đối thanh khoản của Ngân hàng Đại Tín. Theo bị cáo, người thụ hưởng khoản tiền là bà Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cổ đông lớn của Đại Tín). Ông Danh cũng cho rằng, Ngân hàng Đại Tín đã có cam kết phong toả số tiền nên nếu mất thì trách nhiệm thuộc về nhà băng này.
Trong khi đó, người đại diện Ngân hàng Đại Tín (hiện đã đổi tên là Ngân hàng Xây dựng) lại khẳng định “ngân hàng này không biết về việc phong tỏa số tiền 500 tỷ đồng”. Đến những ngày xét xử cuối cùng, tuy đổi ý kiến là có biết cam kết ba bên, song người đại diện cho rằng đó là văn bản không hợp lệ.
VKS khi kết luận vụ án cũng xác định người phải bồi thường 500 tỷ cho OceanBank là bà Phấn.
Trước những quan điểm trên, nhóm luật sư bảo vệ bà Phấn kịch liệt phản bác. Luật sư Trương Thị Anh Thơ một mực cho rằng hồ sơ vụ án bị mất tới 81 bản cung liên quan tới phần hành vi của bà Phấn.
Theo nhóm luật sư này, cả ông Thắm và ông Danh đều đe dọa, ép bà Phấn phải theo yêu cầu lấy tài sản của mình, mượn tài sản của người thân giao cho ông Danh. "Thủ tục vay 500 tỷ của OceanBank thế nào, bà Phấn cũng không biết, vì thế không thể cùng ý chí phạm tội với Phạm Công Danh và Hà Văn Thắm", luật sư nói.
Một luật sư trong nhóm còn đề nghị VKS tranh luận căn cứ nào để nói thân chủ mình thụ hưởng toàn bộ 500 tỷ và phải trả lại? Bởi theo họ, ông Danh là người đi vay thì phải trả tiền.
Việc tranh luận về nội dung này tới trước khi toà nghỉ để nghị án (ngày 24.9) vẫn "không ai chịu ai".
