Theo đó, Cơ quan công an đã thực hiện giám định chữ ký của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo trên các tài liệu gồm: 3 biên bản quyết định của đại hội cổ đông về việc mua cổ phần trong Công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp ngày 7.12.2009; 2 biên bản họp đại hội cổ đông các ngày 3.1.2012, ngày 5.4.2013 và 1 danh sách cổ đông Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung nguyên không đề ngày, tháng năm.
Kết quả giám định so với chữ ký trên tài liệu mẫu đều do ông Vũ và bà Thảo ký ra.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương nhận được đơn tố giác tội phạm của bà Lê Hoàng Diệp Thảo (ngụ ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) tố giác một trưởng phòng pháp lý của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên có hành vi làm giả và sử dụng tài liệu giả.
Việc làm giả giấy tờ trên được cho nhằm tước đoạt quyền sở hữu và quyền quản lý của bà Thảo tại Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên gây thiệt hại về tài sản cho công ty.
Sau khi kiểm tra và xác minh tố giác về tội phạm Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương xác định vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm, vì vậy đã khởi tố vụ án hình sự điều tra làm rõ hành vi "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức "xảy ra tại Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên.
