Với hành vi trên, Phạm Kim Anh vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo cáo trạng, tháng 9.2008, Kim Anh được giao chức danh Trưởng phòng Hành chính - nhân sự, phụ trách quản lý văn phòng tại Hà Nội. Kim Anh còn được giao quản lý tài khoản ngân hàng, được ủy quyền thực hiện các giao dịch rút số tiền từ tài khoản của công ty tại ngân hàng để chi phí cho hoạt động của Văn phòng.
Do cần tiền tiêu xài cá nhân và để chiếm đoạt tiền của công ty, Kim Anh đã đưa ra thông tin gian dối về việc nước sở tại quy định phải trả phí quản lý văn phòng, phí quản lý vắng mặt vì Trưởng Văn phòng đại diện của Công ty thường xuyên không có mặt ở Việt Nam. Đồng thời, bị can còn tự nâng giá thuê văn phòng đại diện và đề nghị công ty phải duy trì số dư tối thiểu trong tài khoản của công ty tại ngân hàng.
Công ty tin tưởng Kim Anh nên đã chuyển tiền theo đề nghị của bị can. Sau đó, bị can rút tiền ra để chiếm đoạt. Tháng 6.2018, Trưởng văn phòng công ty đến Hà Nội để kiểm tra và yêu cầu Kim Anh báo cáo các khoản chi cho hoạt động của văn phòng.
Qua đó, ông này phát hiện Kim Anh đã chi nhiều khoản không đúng và đã rút hết số tiền dư tối thiểu trong tài khoản ngân hàng của Công ty là hơn 40.000 USD. Do Kim Anh không hợp tác làm việc nên ông này đã gửi đơn tố cáo.
Theo cơ quan công tố, từ tháng 2.2011 - 6.2018, Kim Anh đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty phải trả phí quản lý Văn phòng đại diện 200 USD/tháng, phí quản lý vắng mặt 200 USD/tháng và nâng khống tiền phí gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện từ 1,5 triệu đồng lên 300 USD, nhằm chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng.
Tiếp đó, Kim Anh đề nghị Công ty phải duy trì số dư tài khoản ngân hàng 40.000 USD (để chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng); nâng khống giá thuê Văn phòng để chiếm đoạt hơn 2,3 tỉ đồng.
Tổng số tiền Kim Anh đã chiếm đoạt là hơn 5,5 tỉ đồng, trong đó bị can đã bồi thường được 1,1 tỉ đồng.
