Chiều 19.6, trình bày quan điểm luận tội, đại diện Viện KSND TP Hồ Chí Minh khẳng định cáo trạng truy tố hành vi 67 bị cáo là đúng người, đúng tội.
Với tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gây thiệt hại 365 tỉ đồng tiền thuế nhà nước, VKS đã đề nghị cựu Tổng Giám đốc Thuduc House - Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và cựu Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Trường Chinh cùng từ 5 - 6 năm tù, cựu kế toán trưởng Quan Minh Tuấn 7 - 8 năm tù.
Với tội danh "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thiệt hại hơn 7,7 tỉ đồng cho Thuduc House, VKS đề nghị mức án từ 3 - 4 năm tù đối với 3 bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Quan Minh Tuấn.
Như vậy, tổng hợp mức án đề nghị ở 2 tội danh đối với bị cáo Bảo Hoàng, Trường Chinh là từ 8 - 10 năm tù, bị cáo Quan Minh Tuấn là từ 10 - 12 năm tù.
Với tội danh "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí", VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bích Hạnh từ 4 - 5 năm tù. Tương tự, bị cáo Phạm Minh Tuấn (cựu Trưởng phòng Kê khai kế toán thuế, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh) bị đề nghị 4-5 năm tù. Đối với nhóm cựu cán bộ thuế bị VKS đề nghị mức án từ 2-3 năm tù treo đến 5 năm tù giam.
Về tội danh "nhận hối lộ", 3 bị cáo là cựu cán bộ quản lý thuế thuộc Chi cục Thuế Quận 1, Quận 3 và Quận 5 đã nhận hối lộ hơn 7,3 tỉ đồng từ bị cáo Lưu Thị Ngát (đồng phạm của Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn) để bỏ qua sai phạm bị VKS đề nghị mức án từ 3 -13 năm tù.
Với tội danh "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt cựu Trưởng ban kiểm soát Thuduc House Nguyễn Hưng Long từ 3 - 4 năm tù.
Bốn bị cáo khác tại Cục Thuế TP Hồ Chí Minh bị đề nghị phạt từ 2-3 năm tù đến 3-4 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
7 bị cáo tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (Hải quan TP Hồ Chí Minh) đều được VKS đề nghị án tù nhưng cho hưởng án treo.
Phiên tòa tiếp tục tranh luận và dự kiến kéo dài đến ngày 10.7
Cáo trạng xác định, từ năm 2017 đến năm 2019, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ, xuất nhập khẩu hàng hóa. Tại Mỹ, Campuchia, Malaysia và UAE, Dũng đã thành lập, sử dụng 13 pháp nhân để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa.
Từ tháng 2.2018 đến tháng 6.2019, Trịnh Tiến Dũng chỉ đạo các thuộc cấp móc nối với các nghi phạm tại Thuduc House lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài để bán hàng hóa linh kiện điện tử cho các đối tác. Tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu là hơn 158 triệu USD (hơn 3.600 tỉ đồng), thuế VAT hàng xuất khẩu bằng 0%.
Để hợp thức hóa đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty với giá trị hơn 4.000 tỉ đồng, trong đó có 10% tiền thuế VAT. Sau đó, công ty này lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đề nghị hoàn thuế VAT hơn 365 tỉ đồng.
Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục thuế TP Hồ Chí Minh đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế VAT cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 365 tỉ đồng.
Hiện Trịnh Tiến Dũng đang bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã và Thông báo truy nã quốc tế Interpol đối với đối tượng này, tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với kẻ cầm đầu vụ án, khi nào bắt được Trịnh Tiến Dũng sẽ phục hồi điều tra và xử lý.
