Ngày 31.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sai phạm của ông Lê Tấn Hùng (58 tuổi) - cựu Tổng Giám đốc Sagri và đồng phạm đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) Tối cao truy tố.
Như vậy, cùng với 3 bị can mới bị khởi tố hôm 26.5 vừa qua, tổng số bị can trong vụ án hiện là 19 người.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố ông Hùng và Nguyễn Thị Thúy - kế toán trưởng - bị đề nghị truy tố về tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".
Các bị can bị đề nghị truy tố tội "Tham ô tài sản" là Trần Văn Trường, Đỗ Sĩ Hoài Thanh, Đoàn Quang Hồi, Nguyễn Thị Nguyên và Nguyễn Thị Tuyết Mai.
Các bị can bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" gồm: Vân Trọng Dũng - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Sagri, Trần Vĩnh Tuyến - cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trần Trọng Tuấn - cựu Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ TPHCM, Phan Trường Sơn, Trần Quốc Đạt, Lê Tấn Hòa, Lê Văn Thanh và Nguyễn Thanh Chương.
Bị can Nguyễn Thị Thanh An - nguyên kiểm soát viên Sagri - bị đề nghị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Thêm vào đó, bị can Hồ Văn Ngon - cựu Phó Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng thành viên Sagri - vừa bị khởi tố, bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" .
Bị can Dư Quang Huy - cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM, hiện là Trưởng phòng quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM - vừa bị khởi tố sau, bị đề nghị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Bị can Lê Thị Diệp Cẩm - cựu Phó Trưởng Phòng nhân sự hành chính Sagri - vừa bị khởi tố, bị đề nghị truy tố về tội "Che giấu tội phạm".
Trước đó, Viện KSND Tối cao quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án sai phạm.
Cụ thể xác định rõ thời điểm và thiệt hại gây ra từ hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Kết luận điều tra bổ sung cho biết hậu quả thiệt hại và thất thoát lãng phí tài sản Nhà nước do các bị can gây ra là hơn 672 tỉ đồng tại thời điểm khởi tố vụ án.
Theo kết luận điều tra vào tháng 3.2021, ông Hùng đã lợi dụng chức vụ Tổng Giám đốc Sagri chỉ đạo cán bộ dưới quyền lập 10 hồ sơ du lịch khống tham ô hơn 13,3 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định số tiền chiếm đoạt trên ông Hùng sử dụng vào mục đích cá nhân và vụ lợi cho nhóm của ông ở Sagri. Khi đoàn thanh tra kiểm tra, ông Hùng tiếp tục chỉ đạo cán bộ dưới quyền bàn bạc thống nhất với các cá nhân ở hai công ty du lịch cùng thực hiện hành vi gian dối.
Cụ thể là hợp thức hóa hồ sơ, hợp thức hóa dòng tiền để che giấu hành vi phạm tội, trốn tránh trách nhiệm hình sự.
Đối với việc chuyển nhượng dự án nhà ở tại phường Phước Long B (quận 9, TPHCM), ông Hùng và các đồng phạm thuộc tổng công ty đã thực hiện không đúng quy định của Nhà nước về quản lý sử dụng tài sản, xâm phạm trực tiếp, nghiêm trọng đến chế độ quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước.
Cụ thể, các bị can không tiến hành thẩm định giá xác định giá trị chuyển nhượng theo giá thị trường gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 348 tỉ đồng tại thời điểm chuyển nhượng dự án và 672 tỉ tại thời điểm khởi tố vụ án.
