Cựu Tổng giám đốc PVOil chiếm đoạt tiền lãi ngoài nhận từ Oceanbank

Việt Dũng |

Hai bị can Nguyễn Xuân Sơn (61 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOil) và Vũ Trọng Hải (52 tuổi, cựu Kế toán trưởng PVOil) bị cáo buộc chiếm đoạt 4 tỉ đồng tiền lãi ngoài Hà Văn Thắm chi trả. 

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Sơn và Vũ Trọng Hải cùng về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015.

Đây là hai bị can có liên quan đến giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi (lãi ngoài) Oceanbank.

Trong giai đoạn năm 2009 - 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của Oceanbank - PVN góp 20% vốn điều lệ, PVOil đã mở 2 tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) và ký 7 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Oceanbank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

PVOil được Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh chuyển toàn bộ số tiền lãi phát sinh theo đúng biểu lãi suất không kỳ hạn do Oceanbank công bố và lãi có kỳ hạn theo hợp đồng tiền gửi (có 2/7 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, do PVOil có nhu cầu rút vốn trước hạn nên chỉ được OceanBank chi trả theo lãi suất gửi tiền không kỳ hạn).

Tổng cộng tiền lãi không kỳ hạn và có kỳ hạn được OceanBank chi trả là gần 109 tỉ đồng và hơn 159.000 USD. Toàn bộ số tiền lãi này được PVOil theo dõi, báo cáo tài chính theo đúng quy định (hạch toán nợ tài khoản tiền gửi 112 và có tài khoản tiền lãi hoạt động tài chính 511).

Sau đó số tiền lãi này được sử dụng như nguồn vốn của Tổng Công ty để phục vụ vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy chế tài chính.

Qua rà soát toàn diện hồ sơ, chứng từ kế toán đang lưu trữ, PVOil khẳng định trong quá trình phát sinh giao dịch tiền gửi tại Oceanbank, không có tài liệu nào thể hiện PVOil được phía Oceanbank chi trả các khoản tiền nào ngoài phần tiền lãi đã được hạch toán tại đơn vị.

Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của ông Thắm, từ năm 2013-2014, bà Nguyễn Minh Thu (cựu Tổng Giám đốc Oceanbank) đã trực tiếp 6 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh và 1 lần do Hội sở Oceanbank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho hai bị can Sơn và Hải.

Trong giai đoạn năm 2013 - 2014, bà Thu và Hoàng Phương Nga (Phó Giám đốc Chi nhánh Oceanbank TP.Hồ Chí Minh) đã đưa tiền lãi ngoài cho Nguyễn Xuân Sơn 3 lần, tổng số tiền 1,9 tỉ đồng, đưa cho Vũ Trọng Hải 4 lần tổng số tiền 2,1 tỉ đồng.

Ông Sơn thừa nhận, do có quan hệ quen biết với bà Thu nên đã nhận số tiền trên để chi tiêu cá nhân. 

Theo cáo trạng, bị can Sơn và Hải thừa nhận là người quyết định, ủng hộ việc gửi tiền vào Oceanbank của PVOil. Do vậy , cả hai được bà Thu chi tiền lãi ngoài hợp đồng tiền gửi. Tuy nhiên việc nhận tiền không có bàn bạc, đòi hỏi mà do bà Thu tự đưa.

Cơ quan công tố cho hay, quá trình điều tra, hai bị can thành khẩn, tích cực hợp tác. Ngoài ra, ông Sơn đã nộp lại số tiền chiếm đoạt, bị can Hải nộp 300 triệu đồng.

Từ năm 2010-2014, tổng số tiền Oceanbank chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là 1.576 tỉ đồng.

Có hơn 51.000 cá nhân và gần 400 tổ chức kinh tế gửi tiền tiết kiệm tại Oceanbank và nhận các khoản tiền chi lãi ngoài lãi suất. Trong đó chi cho Vietsoptro (VSP) hơn 24 tỉ đồng; Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) hơn 19 tỉ đồng; và Tổng công ty CP dịch vụ thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) hơn 76 tỉ đồng...

Cho đến nay, hơn 10 vụ án độc lập tại các công ty như BSR, PVEP; Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (Vinashin); Tổng công ty điện lực dầu khí VN (PVPower); Tổng công ty xây lắp dầu khí (PVC)... đã được điều tra, truy tố, xét xử.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm: Khởi tố nhiều lãnh đạo Oceanbank

Mai Hường |

Điều tra giai đoạn 2 vụ án sai phạm tại Ngân hàng thương mại CP Đại Dương - Oceanbank, ông Hà Văn Thắm và một loạt cấp dưới bị khởi tố vì gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 35 tỉ đồng.

Vụ OceanBank chi lãi ngoài: Truy tố cựu trưởng Ban Kiểm soát

Việt Dũng |

Ông Bùi Văn Hải (58 tuổi, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank) bị cáo buộc không kiểm tra, ngăn chặn việc chi lãi ngoài trái pháp luật khiến Oceanbank thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng. 

Dàn cựu lãnh đạo Vinashin tham ô 105 tỉ đồng lãi ngoài chống án

Việt Dũng |

Nguyên Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và kế toán trưởng Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Vinashin, mong cấp phúc thẩm xem xét về mức án, bồi thường.

Hải Phòng: Một khối nhà của khách sạn Hải Yến đột nhiên bị sập

Mai Chi |

Hải Phòng - Vào hồi 22 giờ 30 ngày 11.8, một khối nhà cao tầng liền phía sau của khách sạn Hải Yến (số 552 đại lộ Tôn Đức Thắng, thuộc xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) đã bất ngờ bị đổ sập, khiến nhiều người xung quanh lo sợ.

Giờ thứ 9: Tình thương tội lỗi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tôi đã nghe và kể lại rất nhiều câu chuyện, nhưng tôi vẫn luôn tò mò và thắc mắc về câu chuyện lần này. Tại sao lại là “Tình thương tội lỗi”? Tình thương luôn là một điều cao cả, thiêng liêng và thật đáng quý trọng trong cuộc đời này, sao lại trở thành “tội lỗi” nhỉ?

Quyết định chi 1.155 tỉ đồng từ Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho phép chi tiếp hơn 1.155 tỉ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

U19 Việt Nam lên ngôi vô địch giải U19 Quốc tế 2022

MINH PHONG - THANH VŨ |

Đánh bại U19 Malaysia sau loạt sút penalty cân não, U19 Việt Nam lên ngôi vô địch giải U19 Quốc tế 2022 đầy thuyết phục.

Năm học mới, TPHCM tăng gần 22.000 học sinh, nghịch lý thiếu giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Năm học 2022-2023, dự kiến toàn Thành phố tăng 21.825 học sinh. Áp lực này làm gia tăng sĩ số học sinh/lớp vượt cao so với chuẩn, học sinh tham gia học 2 buổi/ngày giảm, thiếu giáo viên...

Giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm: Khởi tố nhiều lãnh đạo Oceanbank

Mai Hường |

Điều tra giai đoạn 2 vụ án sai phạm tại Ngân hàng thương mại CP Đại Dương - Oceanbank, ông Hà Văn Thắm và một loạt cấp dưới bị khởi tố vì gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 35 tỉ đồng.

Vụ OceanBank chi lãi ngoài: Truy tố cựu trưởng Ban Kiểm soát

Việt Dũng |

Ông Bùi Văn Hải (58 tuổi, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank) bị cáo buộc không kiểm tra, ngăn chặn việc chi lãi ngoài trái pháp luật khiến Oceanbank thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng. 

Dàn cựu lãnh đạo Vinashin tham ô 105 tỉ đồng lãi ngoài chống án

Việt Dũng |

Nguyên Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và kế toán trưởng Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Vinashin, mong cấp phúc thẩm xem xét về mức án, bồi thường.