Trước đó, ông Sơn từng khai nhận đã gửi khoản tiền “khủng” tới cựu Tổng giám đốc Liên doanh Dầu khí Việt – Nga (Vietsovpetro) và ông Võ Quang Huy – Kế toán trưởng của Vietsovpetro. Mỗi lần gửi “quà”, nếu là USD, mỗi phong bì được ông Sơn nhẩm tính khoảng 10.000 – 20.000 USD, nếu VNĐ, số tiền này dao động từ 200 – 300 triệu đồng.
Tuy vậy, tại phiên xử sáng 5.9, ông Võ Quang Huy – đến toà với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan - cho hay, việc ông Nguyễn Xuân Sơn khai gì trước toà đó là quyền của ông Sơn, bản thân ông Huy không nhận được khoản tiền nói trên.
Theo ông Huy, đúng là Vietsovpetro có quan hệ gửi tiền với Ngân hàng Đại Dương (OceanBank), thời điểm cao nhất gửi tại OceanBank khoảng 100 triệu USD, hoặc khi gửi VNĐ khoảng 1.000 tỷ đồng. Mặc dù số tiền gửi nói trên được cho là khoản tiền rất lớn, song, ông Huy bác cáo buộc cho rằng không nhận tiền chi lãi ngoài.
Liên quan chủ trương và các khoản tiền chi lãi ngoài giữa OceanBank với Vietsovpetro, HĐXX cho gọi một số bị cáo để làm rõ. Theo đó, bà Nguyễn Thị Kiều Liên – cựu Giám đốc OceanBank chi nhánh Vũng Tàu - khai nhận, đã cùng lãnh đạo ngân hàng đưa cho ông Huy 1,7 tỷ đồng tiền chi lãi ngoài; hoặc, bà Nguyễn Minh Thu – cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank - cho biết, thời gian thay Nguyễn Xuân Sơn chăm sóc Vietsovpetro đã chi 22,7 tỷ đồng, trong đó đưa kế toán khoảng 15-16 tỷ, số còn lại đưa cho Tổng giám đốc.
Mặc dù vậy, ông Võ Quang Huy phản đối những lời khai này và cho rằng, đây là những thông tin bịa đặt, không có sự thoả thuận trong việc chi – nhận lãi ngoài đối với OceanBank.
Sau nhiều lần đối chất qua lại, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đột ngột thay đổi lời khai. Theo ông Sơn, việc lời khai trước đó khẳng định đã đưa tiền chi lãi ngoài cho Vietsovpetro là không chính xác, xin "đính chính" lại đấy là tiền quà Tết của OceanBank gửi lãnh đạo Vietsovpetro và số tiền vẫn giữ như lời khai trước đó (USD: 10.000 đến 20.000 USD, VNĐ: 200 – 300 triệu đồng).
Quay lại câu chuyện nội bộ OceanBank, đầu buổi làm việc sáng, HĐXX cho gọi ông Bùi Văn Hải – Trưởng ban kiểm soát OceanBank. Ông Hải đến toà với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Trưởng ban kiểm soát OceanBank cho hay, trong công việc của mình tại OceanBank, ông không được tham gia các hoạt động quan trọng.
Tại toà, ông Bùi Văn Hải cho rằng, chỉ một lần được mời họp hội đồng quản trị khi bàn về triển khai mô hình hoạt động của OceanBank, các cuộc họp quan trọng khác thì không được mời.
Cũng theo ông Hải, vị trí Trưởng ban kiểm soát được xác định có chức năng kiểm soát, phát hiện sai phạm ở góc độ tài chính và chưa phát hiện sai phạm nghiêm trọng tại OceanBank, cũng như không biết OceanBank chi lãi ngoài.
