Cựu Tổng Giám đốc ngân hàng Đông Á bị truy tố trong đại án thất thoát hơn 5.500 tỉ đồng

Việt Dũng |

Cựu Tổng Giám đốc ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình và 7 đồng phạm bị cáo buộc vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thất thoát hơn 5.500 tỉ đồng.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, bị can Trần Phương Bình là Tổng Giám đốc ngân hàng Đông Á (DAB) giai đoạn 1998 - 2015.

Ngày 23.7.2015, Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước có kết luận thanh tra, kết luận một số sai phạm xảy ra tại DAB: Tổng dư nợ là 20.233 tỉ đồng.

Trong đó, 123 khách hàng dư nợ 19.644 tỉ đồng, tập trung chủ yếu vào 9 nhóm khách hàng và cá nhân liên quan với tổng dư nợ là 19.414 tỉ đồng.

Trong số này có 7.960 tỉ đồng là nợ khó thu hồi và hơn 5.600 tỉ đồng là nợ không có khả năng thu hồi.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định, trong quá trình quản lý điều hành DAB từ năm 2007 đến 2013, bị can Bình và các đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ án đã được các cơ quan tố tụng giải quyết qua hai giai đoạn, ông Bình và các đồng phạm đã bị truy tố, xét xử và tuyên phạt về các tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Đối với vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về cho vay liên quan đến 7 khoản vay của 6 công ty gồm: Công ty cổ phần đầu tư sản xuất thương mại XNK Ngôi Sao, Công ty cổ phần đầu tư Liên Phát, Công ty TNHH MTV Phát Vạn Hưng, Công ty cổ phần Biển Bạc, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Minh Quân và Công ty cổ phần M&C, tổng dư nợ gốc hơn 1.822 tỉ đồng.

Do chưa có kết luận định giá tài sản nên cơ quan điều tra quyết định tách vụ việc trên để giải quyết sau. 

Sau khi có kết luận định giá, ngày 24.5.2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại DAB.

Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến 2013, bị can Bình biết rõ nhóm Công ty M&C không có khả năng tài chính để chi trả cho hoạt động kinh doanh và trả nợ cho DAB.

Song cựu Tổng Giám đốc DAB vẫn thống nhất cho ông Phùng Ngọc Khánh lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện để vay vốn của DAB, sử dụng tiền vay để trả nợ và DAB bảo lãnh thanh toán trái phiếu trái quy định của pháp luật.

Cụ thể, bị can Bình đã bàn bạc, thống nhất với ông Khánh tổ chức lập khống hồ sơ và phương án kinh doanh để vay vốn của DAB; chỉ đạo Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Đức Tài và các bị can nguyên là cán bộ DAB không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 công ty trong nhóm M&C vay 1.680 tỉ đồng, để ông Khánh sử dụng vốn vay sai mục đích.

Bảo lãnh thanh toán lỗ trái phiếu (mã MC_BOND2009) với ngân hàng An Bình, đến thời hạn Công ty CP M&C không trả được nợ Ngân hàng An Bình nên DAB phải cho Công ty CP M&C vay 2 khoản, tổng số 146 tỉ đồng để ông Khánh sử dụng trả gốc, lãi của lô trái phiếu trên.

Bị can Bình đã chỉ đạo các bị can Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Văn Thuận, Vũ Thị Thanh Hoa, Nguyễn Chí Công, Trần Hoài Ân thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, cho nhóm khách hàng M&C vay trái quy định của pháp luật gây thiệt hại số tiền hơn 5.518 tỉ đồng (gồm: 1.826 tỉ đồng tiền gốc và 3.691 tỉ đồng tiền lãi).

Đây là vụ án thứ tư bị can Trần Phương Bình bị cáo buộc sai phạm liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tổng hợp 3 bản trước, cựu Tổng Giám đốc Trần Phương Bình phải nhận án tù chung thân.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình nhận thêm 10 năm tù

Việt Dũng |

Ông Trần Phương Bình - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) và 9 người khác bị xác định gây thiệt hại 184 tỉ đồng.

Tranh luận về 184 tỉ thất thoát ở vụ án cựu TGĐ DAB Trần Phương Bình

Việt Dũng |

Trong khi Viện Kiểm sát cáo buộc ông Trần Phương Bình - cựu Tổng Giám đốc DAB cùng đồng phạm gây thiệt hại 184 tỉ, đại diện ngân hàng nói "không thiệt hại".

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình bị đề nghị 14-15 năm tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Trần Phương Bình - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) xin xét xử vắng mặt và bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 14-15 năm tù vì hành vi gây thất thoát 184 tỉ đồng.

Huấn luyện viên Troussier mong muốn Quốc ca Việt Nam vang lên ở World Cup

MINH PHONG |

Trong ngày sinh nhật của mình, huấn luyện viên Troussier mong ước Quốc ca Việt Nam sẽ được vang lên ở đấu trường World Cup trong một ngày gần nhất.

Nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất tới 182%/năm ở 11 quận, huyện Hà Nội

Quang Việt |

Nhóm tín dụng đen Trần Trường An cho vay theo kiểu bốc bát họ, với lãi suất từ 146%-182%/năm và hoạt động chủ yếu trên mạng xã hội.

Công an tìm bị hại liên quan đến vụ lừa đảo tại Dự án Đất Xanh Long An

An Long |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Dự án Đất Xanh Long An.

50 tiểu thương phản ánh việc di dời chợ: "Nói 1 đằng làm 1 nẻo"

HOÀNG LỘC |

50 tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) phản ánh đến Báo Lao Động về việc nhà lồng chợ được sửa chữa, cải tạo khác với nội dung cuộc họp trước khi các tiểu thương di dời kiot.

19 kiểm định viên quân đội hỗ trợ đăng kiểm 3 địa phương phía Nam

MINH QUÂN |

TPHCM - 19 kiểm định viên quân đội vừa được tăng cường hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai, giúp tăng công suất đăng kiểm tại các địa phương này.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình nhận thêm 10 năm tù

Việt Dũng |

Ông Trần Phương Bình - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) và 9 người khác bị xác định gây thiệt hại 184 tỉ đồng.

Tranh luận về 184 tỉ thất thoát ở vụ án cựu TGĐ DAB Trần Phương Bình

Việt Dũng |

Trong khi Viện Kiểm sát cáo buộc ông Trần Phương Bình - cựu Tổng Giám đốc DAB cùng đồng phạm gây thiệt hại 184 tỉ, đại diện ngân hàng nói "không thiệt hại".

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình bị đề nghị 14-15 năm tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Trần Phương Bình - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) xin xét xử vắng mặt và bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 14-15 năm tù vì hành vi gây thất thoát 184 tỉ đồng.