Sau một ngày xét xử, sáng 15.3, đại diện VKSND TPHCM công bố bản luận tội, đề nghị mức án với bị cáo Trần Phương Bình (64 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB), Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần M&C) và đồng phạm trong sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Đông Á.
Bị cáo Trần Phương Bình bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp với 3 án tù chung thân trong các vụ án trước (đều về sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của Ngân hàng Đông Á), mức án tổng hợp được đề nghị cho bị cáo Bình là chung thân.
Bị cáo Phùng Ngọc Khánh bị đề nghị mức án 18 -19 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp mức án 30 năm tù theo hai bản án của TAND Cấp cao tại TP Hà Nội và TPHCM trước đó, tổng mức án đề nghị 30 năm tù.
Các bị cáo còn lại bị VKSND TPHCM đề nghị mức án từ 2 đến 12 năm tù giam với cùng tội danh.
Về trách nhiệm dân sự VKSND TPHCM đề nghị buộc bị cáo Khánh bồi thường số tiền hơn 5.500 tỉ đồng cho DAB và tuyên 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích 41.960,72m2 do công ty M&C đang sở hữu giao cho DAB quản lý để đảm bảo việc thi hành án.
Theo đó, đại diện cơ quan công tố xác định cáo trạng truy tố bị cáo Trần Phương Bình và đồng phạm là đúng người, đúng tội, không oan sai. Quá trình điều hành DongABank, bị cáo Trần Phương Bình có nhiều sai phạm trong việc cho các công ty của Phùng Ngọc Khánh vay không đúng quy định gây thiệt hại hơn 5.500 tỉ đồng.
Tại tòa, bị cáo Bình thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, lời khai cũng phù hợp hồ sơ vụ án. Đại diện VKSND TPHCM cho rằng bị cáo Bình biết sai nhưng vẫn đồng ý cấp tín dụng cho những công ty của bị cáo Khánh. Do đó, đại diện cơ quan công tố xác định trong vụ án này bị cáo Bình là người chủ mưu, cầm đầu.
Bị cáo Phùng Ngọc Khánh đã lập nhiều hồ sơ không đủ điều kiện vay vốn, lập ra nhiều pháp nhân nhằm mục đích vay vốn gây thiệt hại cho DongABank số tiền hơn 5.500 tỉ đồng. VKSND xác định bị cáo Khánh là người thực hành tích cực và nhận, sử dụng toàn bộ số tiền DongABank đã giải ngân. Các bị cáo còn lại, VKSND xác định là đồng phạm giúp sức cho Trần Phương Bình.
VKS cáo buộc hành vi của các bị cáo là vi phạm rất nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến ngân quỹ của DAB hàng nghìn tỉ đồng mà còn xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước nên cần có hình phạt nghiêm mang tính răn đe để giáo dục các bị cáo.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2013, Trần Phương Bình là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, biết rõ nhóm Công ty M&C không có khả năng tài chính để chi trả cho hoạt động kinh doanh và trả nợ cho DAB nhưng vẫn thống nhất cho Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT Công ty M&C) tạo lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện để vay vốn của DAB, sử dụng tiền vay để trả nợ và DAB bảo lãnh thanh toán trái phiếu trái quy định của pháp luật.
Cụ thể, Trần Phương Bình bàn bạc, thống nhất với Phùng Ngọc Khánh tổ chức lập khống hồ sơ và phương án kinh doanh để vay vốn của DAB; chỉ đạo Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Đức Tài và các cán bộ DAB không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 công ty trong nhóm Công ty M&C vay 1.680 tỉ đồng; bảo lãnh thanh toán lô trái phiếu với Ngân hàng An Bình vì đến thời hạn mà Công ty M&C không trả được nợ cho Ngân hàng An Bình (DAB phải cho Công ty M&C vay 2 khoản, tổng số hơn 146 tỉ đồng để Phùng Ngọc Khánh sử dụng trả gốc, lãi của lô trái phiếu trên).
Cơ quan công tố xác định, Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền hơn 5.500 tỉ đồng do hành vi phạm tội của mình và đồng phạm gây ra.
Trong khi đó, Phùng Ngọc Khánh có hành vi đồng phạm với Trần Phương Bình trong việc tạo lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật để đứng tên vay 7 khoản, gây thiệt hại cho DAB số tiền khoảng 5.500 tỉ đồng.
