Ngày 16.6, sau nhiều ngày nghị án, TAND Hà Nội đã tuyên phạt ông Cấn Hồng Lai (68 tuổi) - cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Cienco 1, 7 năm tù; Phạm Dũng (62 tuổi) - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên 6 năm tù tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Cùng tội danh Lê Văn Long - cựu Kế toán trưởng nhận 4 năm tù; Nguyễn Mạnh Tiến - cựu Trưởng phòng Kế hoạch thị trường 3 năm tù; Nguyễn Thị Bích Hạnh - cựu Phó phòng tài chính kế toán 3 năm tù;
Nguyễn Ngọc Tuyến - cựu kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C (nay là Phó Tổng giám đốc Công ty Kiểm toán và định giá ASCO) 2 năm tù; Nguyễn Anh Tuấn - thẩm định viên mức án 2 năm 6 tháng tù.
Tòa án nhận định, việc truy tố các bị cáo là đúng pháp luật, không oan. Trong đó, bị cáo Cấn Hồng Lai là người chịu trách nhiệm xuyên suốt quá trình cổ phần hóa, việc loại bỏ các khoản nợ làm giảm thiệt hại giá trị nhà nước khi cổ phần hóa. Hành vi của bị cáo gây thiệt hại đặc biệt lớn.
Đối với bị cáo Phạm Dũng, tòa xem xét các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhiều huân chương, huy chương…
Quá trình xét xử, luật sư Cienco 1 thống nhất về việc giao 184 tỉ đồng cho DATC. Công ty cho biết, trong số 65 tỉ đồng đã thu hồi của 6 công ty thực chất chỉ thu được 7,8 tỉ, còn lại thuộc về công ty cổ phần.
Để đảm bảo quyền lợi cho Cienco1 - Công ty cổ phần và cổ đông, công ty đề nghị nộp lại 7,8 tỉ đồng cho nhà nước. Công ty đề nghị hủy bỏ việc hạn chế giao dịch đối với 4 nhà đất để công ty tiếp tục sử dụng vào hoạt động kinh doanh.
Về trách nhiệm dân sự, tòa án ghi nhận thỏa thuận, thống nhất giữa Bộ Giao thông Vận tải, DATC và Cienco 1- Công ty CP tại biên bản họp ngày 30.3 về việc bàn giao khoản nợ hơn 184 tỉ đồng, hoàn trả cho nhà nước.
Tòa cũng tuyên tịch thu số tiền 65 tỉ đồng là tiền Cienco 1 đã thu hồi của 6 công ty. Số tiền này được trừ vào khoản 184 tỉ đồng.
Theo HĐXX, việc không tính giá trị 4 khu đất khi cố phần hóa thuộc về trách nhiệm của công ty kiểm toán và Cienco1. Tuy nhiên, Cienco1 - Công ty CP đang được hưởng lợi khi sử dụng 4 lô đất trên với giá thấp từ năm 2013 đến nay.
Vì vậy, tòa buộc Cienco 1 phải có trách nhiệm nộp lại 54 tỉ đồng cho nhà nước. Tòa án cũng tuyên hủy bỏ lệnh kê biên và hạn chế giao dịch đối với 4 khu đất trên sau khi công ty đã khắc phục 54 tỉ đồng.
Do các bị cáo không phải bồi thường nên tòa cũng hủy bỏ lệnh kê biên tài sản của các bị cáo.
Theo cáo buộc, Cienco 1 thành lập năm 1995, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Năm 2012, xem xét tài chính trước khi cổ phần hoá, Cienco1 phải xử lý khoản nợ hơn 364 tỉ đồng của 50 công ty.
Khi cổ phần hoá xong, Cienco 1 đòi được 65 tỉ đồng trong số "nợ xấu" trên nhưng không bàn giao cho Nhà nước theo quy định mà chỉ đạo chi cho các hoạt động khác.
Bản án nêu 184 tỉ đồng phải được tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa nhưng ông Lai và các đồng phạm không thực hiện. Các bị cáo thừa nhận làm sai với mục đích "làm đẹp sổ sách kế toán, thuận tiện việc chào bán cổ phần phục vụ cổ phần hóa".
Ngoài ra, Cienco 1 khi cổ phần hóa, không xác định giá trị quyền sử dụng 4 khu đất vào giá trị doanh nghiệp. Bốn khu đất đều ở vị trí đẹp, rộng 400-16.000 m2 tại TPHCM, Long An, Tiền Giang và Gia Lai.
Theo quy định, khi doanh nghiệp cổ phần hóa, UBND cấp tỉnh sẽ có ý kiến để làm căn cứ xác định giá trị đất. Nhóm lãnh đạo Cienco 1 và các bị can thuộc Công ty A&C bị cáo buộc đã xác định 4 khu đất trên là "tài sản cố định vô hình" với tổng giá trị hơn 12 tỉ đồng.
Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự tại 4 tỉnh, thành nói trên xác định tổng giá trị 4 khu đất khoảng 67 tỉ đồng. Do vậy, hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước trên 54,7 tỉ đồng.
Việc xử lý xóa nợ trái quy định, để ngoài giá trị doanh nghiệp là hơn 184 tỉ đồng; không xác định giá trị quyền sử dụng 4 khu đất, gây thiệt hại hơn 54,7 tỉ đồng. Tổng thiệt hại vụ án được xác định từ các khoản trên là gần 240 tỉ đồng, tòa nêu.
