Chiều 30.5, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP).
Ba cựu lãnh đạo PVEP hầu tòa gồm: Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1971, nguyên Trưởng ban Tài chính PVEP), Vũ Thị Ngọc Lan (SN 1973, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVEP), Đỗ Văn Khạnh (SN 1961, nguyên Tổng Giám đốc PVEP, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị TCty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí - PVD). Cả ba bị cáo bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2012-2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ tài chính của Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank), PVEP đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại OceanBank Chi nhánh Thăng Long. Đổi lại, dàn lãnh đạo của PVEP nhận số tiền chi lãi ngoài tổng cộng hơn 51 tỉ đồng từ OceanBank để "cảm ơn".
Trong số tiền trên, cơ quan tố tụng xác định, nguyên Tổng giám đốc PVEP Đỗ Văn Khạnh đã nhận hơn 4 tỉ đồng tiền lãi ngoài từ Nguyễn Tuấn Hùng và Vũ Thị Ngọc Lan đã nhận 200 triệu đồng tiền lãi ngoài từ Nguyễn Thị Minh Phương - nguyên Phó Tổng giám đốc OceanBank.
Trả lời tại tòa, cựu TGĐ PVEP Đỗ Văn Khạnh cho biết đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Tuấn Hùng, nhận nhiều đợt với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo Khạnh cho biết, còn một lần nhận ngoại tệ với số tiền 50.000 USD.
"Bị cáo có suy nghĩ là Ban Tài chính phụ trách tài chính của Cty có nhiều đối tác và trong đó có OceanBank, nên bị cáo nghĩ đó là quà đối ngoại của ngân hàng. Và có một lần, Hùng nói là tiền của đối tác ngân hàng tặng", Bị cáo Khạnh khai.
Khai tại tòa, bị cáo Vũ Thị Ngọc Lan (nguyên Phó Tổng Giám đốc PVEP) khai chỉ nhận 200 triệu đồng từ OceanBank. Trước HĐXX, bị cáo Lan khai: “Bị cáo chỉ nhận 200 triệu đồng từ OceanBank tại phòng làm việc. Lúc đó, bị cáo không biết rằng đó là tiền chi lãi ngoài mà chỉ nghĩ rằng đó là một món quà từ đối tác”.
Được xác định là người liên quan đến vụ án, Nguyễn Minh Thu (Nguyên TGĐ OceanBank) trả lời: "Vào khoảng tháng 3.2011, trong cuộc gặp gỡ với chị Lan, tôi chỉ nói về việc nhờ sự giúp đỡ hợp tác của PVEP đối với OceanBank. Khi chị Phương chi chăm sóc khách hàng cho PVEP, chị Phương không báo cáo lại cho tôi và tôi cũng không gặp lại chị Lan để trao đổi về chính sách tiền gửi”.
Phiên tòa tiếp tục kéo dài đến ngày 1.6.
