Tại tòa, Võ Tấn Hoàng Văn (Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) khai lần thứ 3 chuyển thùng xốp đựng tiền đến nhà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước, bị truy tố tội Nhận hối lộ), nhưng lúc đó Nhàn không có nhà. Văn đã gọi điện cho Nhàn và được Nhàn cho password (mật khẩu) để vào nhà đặt thùng xốp đựng tiền.
Theo cáo trạng, thực hiện chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Võ Tấn Hoàng Văn cùng lái xe nhiều lần lái ôtô chở tiền đến hối lộ Đỗ Thị Nhàn. Tổng số tiền đưa là 5,2 triệu USD ngay tại phòng làm việc và nhà riêng của Đỗ Thị Nhàn.
Theo đó, ngày 22.3.2018, Văn đưa cho Đỗ Thị Nhàn 200.000 USD tại phòng làm việc. Tháng 10.2018, Văn cùng Nguyễn Nam Tuấn lái xe đến nhà riêng của Đỗ Thanh Nhàn tại Trung Hòa (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đưa 2 triệu USD. Vài ngày sau, Văn tiếp tục đến nhà Đỗ Thị Nhàn đưa 2 triệu USD. Cuối năm 2018, Văn cùng Tuấn tiếp tục đến nhà Đỗ Thị Nhàn đưa thêm 1 triệu USD.
Sau mỗi lần đưa tiền cho Nhàn, Văn đều thông báo cho Trương Mỹ Lan biết.
Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn bị truy tố về các tội: “Tham ô tài sản” và tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo cáo trạng, Võ Tấn Hoàng Văn bị cáo buộc giúp sức tích cực để Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB, gây thiệt hại đặc biệt lớn. Trong giai đoạn 2013-2017, Văn duyệt sai 290 khoản vay cho bị cáo Lan, gây thiệt hại hơn 60.502 tỉ đồng. Giai đoạn 2018 - 2020, bị cáo Văn duyệt 304 khoản vay, gây thiệt hại 101.247 tỉ đồng.
Ngoài ra, tại toà, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) thừa nhận sai phạm của mình, không né tránh nhưng thiệt hại là quá lớn trong khi bị cáo không phải là người hưởng, nên mong HĐXX xem xét.
Về tài sản đảm bảo khoản vay 1.500 tỉ đồng của Tường Việt, bị cáo Dung thừa nhận đã làm sai quy trình tín dụng nhưng đề nghị xem xét lại hậu quả mà bị cáo này gây ra.
Bị cáo cũng đề nghị xem xét lại giá trị của dự án Mũi Đèn Đỏ và kết quả định giá của Công ty Hoàng Quân vì theo quan điểm của bị cáo Dung thì cổ phần, cổ phiếu cũng là tài sản nhưng xác định giá trị bằng 0 là chưa hợp lí.
Theo cáo trạng, Trần Thị Mỹ Dung trực tiếp nhận chỉ đạo, thường xuyên trao đổi, bàn bạc với Trương Mỹ Lan để truyền đạt, chỉ đạo các thành viên khác tại Ngân hàng SCB hợp thức hồ sơ khống, giải ngân để rút tiền cho Lan sử dụng.
Bị cáo Dung biết rõ, các khoản vay của Trương Mỹ Lan nhưng đứng tên các cá nhân, công ty "ma", giải ngân, rút tiền của SCB ra trước, sau đó mới hoàn thiện hợp thức hồ sơ cho vay...
Với hành vi, lợi dụng chức vụ quyền hạn, Trần Thị Mỹ Dung đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền hơn 200.690 tỉ đồng và gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số nợ lãi phát sinh hơn 69.000 tỉ đồng.
