Cựu sếp PVOil lĩnh án vì nhận lãi ngoài của Oceanbank

Việt Dũng |

Trong thời gian nhận tiền gửi của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil), ông Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch Oceanbank) đã chỉ đạo chi lãi ngoài cả tỉ đồng cho lãnh đạo.

Chiều 9.10, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng Giám đốc PVOil) và Vũ Trọng Hải (nguyên Kế toán trưởng PVOil) mỗi người 3 năm tù cùng về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Theo toà, PVOil được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thành lập năm 2008, là đơn vị hạch toán độc lập. Giai đoạn 2009 - 2014, PVN yêu cầu các đơn vị thành viên sử dụng dịch vụ của Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).

Vì vậy, PVOil đã mở 2 tài khoản, ký 7 hợp đồng tiền gửi với Oceanbank chi nhánh TP.HCM. Trong đó, tài khoản không kỳ hạn có số dư cuối kỳ bình quân hằng tháng hơn 447 tỉ đồng và hơn 10 triệu USD, được nhận tổng số tiền lãi gần 64 tỉ đồng và hơn 159.000 USD.

Với tiền gửi có kỳ hạn, trong giai đoạn 2013 - 2014, PVOil ký với Oceanbank 7 hợp đồng với tổng số tiền gốc 2.650 tỷ đồng và qua đây được nhận hơn 45 tỉ đồng tiền lãi.

Giai đoạn này, ông Hà Văn Thắm có chủ trương chi lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền. Bà Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank) thực hiện chủ trương này và nhiều lần chi lãi ngoài.

Theo đó, bà Thu chi lãi ngoài cho lãnh đạo PVOil với tỷ lệ Tổng giám đốc và Kế toán trưởng các thời kỳ mỗi người được 50%. Tổng cộng, bà Thu cùng cấp dưới đã chi cho ông Nguyễn Xuân Sơn tổng số 1,9 tỉ đồng và Vũ Trọng Hải 2,1 tỉ đồng.

Tại toà cũng như ở giai đoạn điều tra, các bị cáo thừa nhận sai phạm. Toà ghi nhận bị cáo Sơn đã nộp lại toàn bộ số tiền 1,9 tỉ đồng, Hải nộp 300 triệu đồng.

Ngoài ra, toà xét thấy, ông Sơn được tặng Huân chương Lao động hạng ba, nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương, PVN... nên tuyên mức án trên.

Theo hồ sơ, từ năm 2010-2014, tổng số tiền Oceanbank chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là 1.576 tỉ đồng.

Có hơn 51.000 cá nhân và gần 400 tổ chức kinh tế gửi tiền tiết kiệm tại Oceanbank và nhận các khoản tiền chi lãi ngoài lãi suất. Trong đó chi cho Vietsoptro (VSP) hơn 24 tỉ đồng; Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) hơn 19 tỉ đồng; và Tổng công ty CP dịch vụ thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) hơn 76 tỉ đồng...

Cho đến nay, hơn 10 vụ án độc lập tại các công ty như BSR, PVEP; Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (Vinashin); Tổng công ty điện lực dầu khí VN (PVPower); Tổng công ty xây lắp dầu khí (PVC)... đã được điều tra, truy tố, xét xử.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm bị tuyên phạt 10 năm tù

Việt Dũng |

Bị cáo Hà Văn Thắm lần thứ ba nhận thêm mức án tù 10 năm trong vụ án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Oceanbank.

Giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm: Khởi tố nhiều lãnh đạo Oceanbank

Mai Hường |

Điều tra giai đoạn 2 vụ án sai phạm tại Ngân hàng thương mại CP Đại Dương - Oceanbank, ông Hà Văn Thắm và một loạt cấp dưới bị khởi tố vì gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 35 tỉ đồng.

Vụ OceanBank chi lãi ngoài: Truy tố cựu trưởng Ban Kiểm soát

Việt Dũng |

Ông Bùi Văn Hải (58 tuổi, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank) bị cáo buộc không kiểm tra, ngăn chặn việc chi lãi ngoài trái pháp luật khiến Oceanbank thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng. 

Bộ Công Thương nói gì sau vụ 7 "ông lớn" xăng dầu bị tước giấy phép?

Cường Ngô |

Hiện có 7 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu bị tước giấy phép hoạt động. Tuy nhiên, điều khiến nhiều thương nhân đầu mối khác lo lắng khi đối diện nguy cơ bị xử phạt vì giao dịch với những doanh nghiệp bị tước giấy phép. Vấn đề này đã được Bộ Công Thương kiểm tra, xử lý. 

Hải Phòng: Hàng chục cán bộ bị "khủng bố" vì công nhân vay tín dụng đen

Mai Chi |

Hải Phòng - Hàng chục cán bộ nhân sự của Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam thuộc Khu công nghiệp VSIP, trên địa bàn huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) kêu cứu vì nhiều tháng nay bị “khủng bố” vì công nhân vay tín dụng đen của các đối tượng xã hội.

Bao giờ mưa dông giảm dần ở khu vực Bắc Bộ?

AN AN |

Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, khả năng từ đêm nay 12.8, mưa ở khu vực Bắc Bộ giảm dần. 

"Sốt đất" ở TP.Buôn Ma Thuột hạ nhiệt, nhà đầu tư nơm nớp lo âu

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk -  Tình trạng "sốt đất" ở đô thị Buôn Ma Thuột đã hạ nhiệt so với thời điểm hồi đầu năm 2022, nhiều nhà đầu tư ở địa phương này đang ngồi trên đống lửa do trót "ôm" đất đầu tư, mong lãi to.

Người dân trễ giờ làm, đứng chôn chân giữa "biển ngập" Hà Nội

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, đến tận hơn 10 giờ, nhiều tuyến đường tại Hà Nội vẫn ngập sâu khiến giao thông ùn tắc. Xe cộ hàng loạt chết máy và phải gọi cứu hộ. 

Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm bị tuyên phạt 10 năm tù

Việt Dũng |

Bị cáo Hà Văn Thắm lần thứ ba nhận thêm mức án tù 10 năm trong vụ án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Oceanbank.

Giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm: Khởi tố nhiều lãnh đạo Oceanbank

Mai Hường |

Điều tra giai đoạn 2 vụ án sai phạm tại Ngân hàng thương mại CP Đại Dương - Oceanbank, ông Hà Văn Thắm và một loạt cấp dưới bị khởi tố vì gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 35 tỉ đồng.

Vụ OceanBank chi lãi ngoài: Truy tố cựu trưởng Ban Kiểm soát

Việt Dũng |

Ông Bùi Văn Hải (58 tuổi, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank) bị cáo buộc không kiểm tra, ngăn chặn việc chi lãi ngoài trái pháp luật khiến Oceanbank thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng.