Trong số 38 người Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố vụ sai phạm đấu thầu, nâng giá kit test... xảy ra tại Công ty Việt Á cùng các bộ, ngành, địa phương, có Lâm Văn Tuấn - cựu Giám đốc CDC Bắc Giang và Nguyễn Văn Định - cựu Giám đốc CDC Nghệ An.
Hai cựu Giám đốc CDC này bị C03 đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", khi mượn kit test trực tiếp từ Việt Á và qua công ty trung gian, sau đó hợp thức hoá hồ sơ, thanh toán tiền, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.
Thời điểm vụ án nâng giá kit xét nghiệm COVID-19 bị khởi tố, trả lời trên báo chí, ông Lâm Văn Tuấn khẳng định: "Không nhận một đồng nào từ Công ty Việt Á hay Công ty Phan Anh. Còn quá trình đấu thầu thì thực hiện theo quy định, thuê đơn vị tư vấn".
Trước khi bị bắt, đề nghị truy tố, bị can Nguyễn Văn Định từng nói với báo chí rằng, bản thân "minh bạch, làm đúng trình tự, quy trình, thủ tục trong các gói thầu cung cấp vật tư kit test với Công ty Việt Á".
Tuy nhiên, theo kết luận của C03, hai bị can Tuấn và Định cùng thuộc cấp có hàng loạt vi phạm trong việc ký hợp đồng với Việt Á và được công ty này, cùng công ty trung gian "lại quả" phần trăm ngoài hợp đồng.
Theo C03, tháng 12.2020, sau khi Đặng Thanh Minh - Giám đốc CDC nghỉ hưu, bị can Lâm Văn Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ này.
Khi dịch COVID-19 tại Bắc Giang phức tạp, thấy Phan Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và Phan Huy Văn - Giám đốc Công ty Phan Anh tiếp cận, đề nghị tiếp tục bán kit test do Việt Á sản xuất cho CDC, bị can Tuấn đồng ý.
Ba bên thống nhất Việt Á tiếp tục ủy quyền cho Công ty Phan Anh bán kit test cho CDC Bắc Giang theo giá, phương thức cung cấp sinh phẩm trước rồi hoàn thiện thủ tục đấu thầu, ký hợp đồng và thanh toán sau.
Trong số 11 gói thầu, Công ty Việt Á trúng 1 gói thầu với giá trị 1 tỉ đồng, còn lại Công ty Phan Anh trúng 10 gói thầu với tổng giá trị 193 tỉ đồng.
Từ ngày 16.6 đến ngày 25.11.2021, thủ quỹ Công ty Việt Á 7 lần chuyển hơn 44 tỉ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng giữa Công ty Phan Anh và Công ty Việt Á cho Phan Thị Khánh Vân - chị ruột Văn.
Sau khi nhận tiền, bị can Vân nhờ người thân đứng tên để gửi tiết kiệm tổng số tiền 25,19 tỉ đồng; một phần đưa vào quỹ phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty Phan Anh. Bà Vân sau đó "lại quả" cho bị can Tuấn 2 sổ tiết kiệm mang tên mình, tổng trị giá 5 tỉ đồng và dặn "khi nào cần rút tiền" thì báo.
Theo C03, Tuấn hiểu đây là tiền do Công ty Phan Anh gửi về việc CDC Bắc Giang đã vay vật tư, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á sản xuất do Công ty Phan Anh phân phối, sau đó hoàn thiện hồ sơ thầu, tạo điều kiện cho Công ty Phan Anh được trúng thầu và cung cấp vật tư, sinh phẩm xét nghiệm của Công ty Việt Á sản xuất cho CDC Bắc Giang.
Đối với Nguyễn Văn Định, C03 chỉ ra rằng, bị can này đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hồng Thắm - Kế toán trưởng làm việc với Nguyễn Thị Thắm - nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á để đơn vị nhận kit test và các vật tư, sinh phẩm y tế khác sử dụng trước.
Sau đó, Nguyễn Văn Định chỉ đạo Nguyễn Thị Hồng Thắm phối hợp với các khoa, phòng chuyên môn thuộc CDC Nghệ An hợp thức hồ sơ đấu thầu để CDC Nghệ An thanh toán tiền cho Công ty Việt Á.
Nguyễn Văn Định ký 6 hợp đồng với Công ty Việt Á về việc cung cấp test xét nghiệm và các vật tư, sinh phẩm y tế khác. CDC Nghệ An đã thanh toán tiền 59.536 kit test do Công ty Việt Á sản xuất, trị giá hơn 25 tỉ đồng, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 16,5 tỉ đồng.
Theo C03, Nguyễn Văn Định và các bị can, cá nhân liên quan thuộc CDC Nghệ An được Công ty Việt Á chi 2,15 tỉ đồng tiền % ngoài hợp đồng. Trong đó, Nguyễn Văn Định nhận 185 triệu đồng, Nguyễn Thị Hồng Thắm nhận 95 triệu đồng (số tiền còn lại, CDC Nghệ An chưa sử dụng).
Hiện số tiền các bị can được "lại quả" đã nộp lại toàn bộ để khắc phục hậu quả.
