Ngày 13.10, hành vi của ông Toàn bị TAND Hà Nội xác định phạm vào tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" nên tuyên phạt bị cáo 30 tháng tù giam.
Mức án này thấp hơn so với truy tố của Viện KSND TP.Hà Nội, tại khoản 3, Điều 175 có khung hình phạt từ 5 - 12 năm.
Theo cáo trạng, ngày 19.12.2017, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) có Công văn gửi Cơ quan Công an TP.Hà Nội đề nghị phối hợp hỗ trợ các biện pháp thu hồi nợ để hạn chế thiệt hại tài sản Nhà nước và Agribank Chi nhánh Long Biên. Trong đó, có hồ sơ vay vốn quá hạn của Nguyễn Quốc Toàn.
Cơ quan điều tra xác định, ông Toàn công tác tại TAND quận Hai Bà Trưng từ năm 2006 - 2016. Ngày 25.7.2016, TAND Hà Nội có Quyết định kỷ luật Nguyễn Quốc Toàn bằng hình thức buộc thôi việc vì đã tự ý nghỉ việc trên 7 ngày làm việc trong một tháng và trên 20 ngày trong một năm.
Việc ông Toàn vay tiền của Agribank diễn ra trong thời gian bị cáo đang giữ chức vụ Phó Chánh án TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).
Cụ thể, bị cáo ký hợp đồng tín dụng với Agribank - Phòng Giao dịch Chương Dương vay 250 triệu đồng, thời hạn vay 3 năm, để mua sắm vật dụng, cải tạo nhà cửa. Việc cho vay dưới hình thức không có bảo đảm bằng tài sản.
Ngày 8.7.2014, ngân hàng đã giải ngân cho ông Toàn 250 triệu đồng. Bị cáo thực hiện trả nợ đến ngày 25.12.2014, sau đó không trả nợ ngân hàng.
Ngân hàng đã nhiều lần yêu cầu bị cáo Toàn thanh toán trả nợ gốc, nợ lãi. Hàng tháng, ngân hàng đến cơ quan của Toàn làm việc và thông báo quá hạn.
Theo cáo trạng, bị cáo đã ký biên bản làm việc và ký giấy báo nợ quá hạn nhưng không thực hiện, bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Dư nợ tính đến ngày 18.1.2018 là hơn 269 triệu đồng (nợ gốc hơn 185 triệu đồng, lãi quá hạn hơn 83 triệu).
Sau khi bỏ trốn, đến ngày 6.4.2020, Toàn bị bắt theo lệnh truy nã.
