Cựu Kế toán trưởng Trung tâm Artex Hà Nội từng vướng án tù

Việt Dũng |

Bà Trần Thị Lan Hương (cựu Kế toán trưởng Trung tâm Artex Hà Nội) trước khi bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam, năm 2019 bà Hương và cựu Giám đốc Trung tâm này đã bị toà án xét xử.

Ngày 22.9, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với 8 bị can về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" - Điều 219 và tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"- Điều 360.

Trong số 5 bị can bị khởi tố theo Điều 219 có ông Phạm Văn Thắng (cựu Giám đốc Trung tâm xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội - Trung tâm Artex Hà Nội) và Trần Thị Lan Hương - cựu Kế toán trưởng Trung tâm Artex Hà Nội.

Các bị can trên liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội (Công ty Unimex Hà Nội), Trung tâm Artex Hà Nội và một số đơn vị liên quan mà C03 đang điều tra.

Trước khi bị khởi tố tội danh trên, ông Thắng, bà Hương từng vướng lao lý, trong vụ án "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" do Công an Hà Nội điều tra.

Hai người này bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội ngày 23.11.2019 với cáo buộc chi tiền vô tội vạ.

Theo cáo buộc của Toà Hà Nội, tháng 12.2010, Trung tâm Artex thành lập tổ thu mua sắn lát và tinh bột sắn trong dân. Do khó khăn về nguồn vốn, Trung tâm Artex Hà Nội làm thủ tục vay ngân hàng.

Sau khi được giải ngân, ông Thắng đã duyệt chuyển tiền vào tài khoản của cấp dưới để thực hiện công việc trên, tổng số tiền hơn 145,5 tỉ đồng.

Thời điểm đó, để thanh toán các khoản nợ đến hạn của Trung tâm tại các ngân hàng, bị cáo Thắng đã bàn bạc với bà Hương chuyển hơn 11,4 tỉ đồng vào tài khoản cá nhân. Sau khi nhận tiền, bà Hương không sử dụng để trả nợ ngân hàng mà trả chi môi giới cho một giám đốc.

Để hợp thức các giấy tờ, cân đối sổ sách kế toán, chi sai nguyên tắc cho khoản tiền môi giới, ông Thắng đã giao bà Hương làm. Bên cạnh đó, bị cáo Thắng còn chỉ đạo bà Hương chi tiền đối ngoại vào các dịp lễ, tết cho các cá nhân có quan hệ với Trung tâm Artex Hà Nội hơn 3 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Thắng còn cho cho một công ty vay 4 tỉ đồng với lãi suất 6%/tháng (đến nay không thu hồi được). Nguồn tiền để chi đối ngoại được chi ngoài sổ sách.

Hành vi của ông Thắng, bà Hương bị phát hiện khi Công an Hà Nội điều tra việc Artex có nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng tiền ngân sách nhà nước.

Theo cơ quan công tố, hành vi của ông Thắng, bà Hương làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thất thoát số tiền hơn 11 tỉ đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Artex Hà Nội bị bắt

Việt Dũng |

Trong số 4 người bị bắt, bà Trần Thị Lan Hương, nguyên Kế toán trưởng bị cáo buộc vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Trung tâm Artex Hà Nội.

Vì sao cựu Tổng giám đốc và kế toán trưởng PVOil bị bắt?

Việt Dũng |

Cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) Nguyễn Xuân Sơn và kế toán trưởng bị bắt tạm giam để điều tra việc nhận lãi ngoài của Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) khi đương chức.

Cựu giám đốc cùng kế toán vào tù vì chi tiền công "vô tội vạ"

Việt Dũng |

Ông Phạm Văn Thắng (nguyên Giám đốc Trung tâm xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội - Artex Hà Nội, 65 tuổi) cùng kế toán dùng tiền vay được của ngân hàng, tự trả môi giới làm ăn, chi lễ Tết... hết hơn 11 tỉ đồng.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Artex Hà Nội bị bắt

Việt Dũng |

Trong số 4 người bị bắt, bà Trần Thị Lan Hương, nguyên Kế toán trưởng bị cáo buộc vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Trung tâm Artex Hà Nội.

Vì sao cựu Tổng giám đốc và kế toán trưởng PVOil bị bắt?

Việt Dũng |

Cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) Nguyễn Xuân Sơn và kế toán trưởng bị bắt tạm giam để điều tra việc nhận lãi ngoài của Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) khi đương chức.

Cựu giám đốc cùng kế toán vào tù vì chi tiền công "vô tội vạ"

Việt Dũng |

Ông Phạm Văn Thắng (nguyên Giám đốc Trung tâm xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội - Artex Hà Nội, 65 tuổi) cùng kế toán dùng tiền vay được của ngân hàng, tự trả môi giới làm ăn, chi lễ Tết... hết hơn 11 tỉ đồng.