Hôm nay (7.12), TAND TPHCM tiếp tục phiên toà sơ thẩm, xét xử 11 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản, đưa và nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bến Thành (Agribank Bến Thành).
Bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh (nguyên Giám đốc Agribank Bến Thành) cho rằng không có ý định chiếm đoạt tài sản của ngân hàng và nhận hối lộ.
Oanh xin HĐXX xem xét “tội danh tham ô và nhận hối lộ và bị cáo chỉ phạm tội vi phạm các quy định cho vay”.
Sáng nay, phiên toà bắt đầu phần xét hỏi người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là đại diện Agribank Việt Nam, các nhân viên của Agribank Bến Thành và một số đối tượng bên ngoài để làm rõ trách nhiệm của họ.
Tại tòa, đại diện Agribank Việt Nam cho rằng: “Ngân hàng Agribank có nhiều chi nhánh, như nhiều con thì trong gia đình con hư thì nó chịu trách nhiệm”. Nghe vậy, chủ toạ chất vấn: “Vậy ông có thấy gần như Agribank Bến Thành để cho Oanh xem ngân hàng như cái kho tài khoản của nhà mình, muốn làm gì thì làm, vậy ông thấy trách nhiệm của ngân hàng chủ quản không?”, thì ông này nói vòng vo.
Điểm lưu ý, khi xét hỏi đến những người đứng tên giùm trên các hợp đồng tín dụng cho Trương Thế Thanh vay thì những đối tượng này vì cả nể mà cấp dưới giúp đỡ lãnh đạo, vì không hiểu biết. Cụ thể, Nguyễn Minh Mẫn (lái xe) cũng làm một hợp đồng mà không biết, nói Thanh nhờ ký hợp đồng, anh em nên cả nể giúp Thanh. Anh Quý (bảo vệ) đứng tên hợp đồng 6 tỷ, Thanh nhờ Quý đứng tên giùm vì ổng nói ổng là cán bộ, không vay nên nhờ tôi.
Năm 2008, Oanh được bổ nhiệm làm giám đốc Agribank Bến Thành, đã dùng tên của 8 cá nhân rồi chỉ đạo thuộc cấp lập khống hồ sơ vay tiền, vay 2.660 lượng vàng để chiếm đoạt trị giá trên 47 tỉ đồng.
Oanh dùng 2.250 lượng vàng mua nhà ở đường Trần Quang Khải (quận 1). Sau đó, Oanh dùng chính căn nhà này cho ngân hàng thuê giá 5.800 USD/tháng. Tính từ năm 2008 đến tháng 4.2013, Agribank Bến Thành phải trả cho Oanh 5,6 tỉ đồng tiền thuê mặt bằng.
Từ năm 2008 đến khi khởi tố vụ án (năm 2012), tổng số tiền gốc và lãi do Oanh gây thiệt hại là hơn 34 tỉ đồng.
Oanh còn lợi dụng chúc vụ để giúp sức cho em rể là Trương Thế Thanh chiếm đoạt tiền của ngân hàng 13 tỉ đồng.
Ngoài ra, Oanh còn có hành vi nhận hối lộ gần 25 tỷ đồng để tiếp tay cho Lê Văn Tính (Giám đốc Cty TNHH Kim Gia Thuận và Kim Gia Thảo) lừa đảo Agibank Bến Thành hơn 65 tỷ đồng và Tính còn nợ 300 tỷ đồng.
