Ngày 23.11, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt ông Phạm Văn Thắng 11 năm, bà Trần Thị Lan Hương (nguyên Trưởng phòng kế toán Artex Hà Nội) 8 năm cùng về tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo buộc, tháng 12.2010, Trung tâm thành lập tổ thu mua sắn lát và tinh bột sắn trong dân. Do khó khăn về nguồn vốn, Artex Hà Nội làm thủ tục vay ngân hàng.
Sau khi được giải ngân, ông Thắng đã duyệt chuyển tiền vào tài khoản của cấp dưới để thực hiện công việc trên, tổng số tiền hơn 145,5 tỉ đồng.
Thời điểm đó, để thanh toán các khoản nợ đến hạn của Trung tâm tại các ngân hàng, bị cáo Thắng đã bàn bạc với bà Hương chuyển hơn 11,4 tỉ đồng vào tài khoản cá nhân. Sau khi nhận tiền, bà Hương không sử dụng để trả nợ ngân hàng mà trả chi môi giới cho một giám đốc.
Để hợp thức các giấy tờ, cân đối sổ sách kế toán, chi sai nguyên tắc cho khoản tiền môi giới, ông Thắng đã giao bà Hương làm. Bên cạnh đó, bị cáo Thắng còn chỉ đạo bà Hương chi tiền đối ngoại vào các dịp lễ, tết cho các cá nhân có quan hệ với trung tâm Artex Hà Nội hơn 3 tỉ đồng.
Ngoài ra, ông Thắng còn cho cho một công ty vay 4 tỉ đồng với lãi suất 6%/tháng (đến nay không thu hồi được). Nguồn tiền để chi đối ngoại được chi ngoài sổ sách.
Hành vi của hai bị cáo bị phát hiện khi Công an Hà Nội điều tra việc Artex có nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng tiền ngân sách nhà nước.
Theo cơ quan công tố, hành vi của ông Thắng, bà Hương làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thất thoát số tiền hơn 11 tỉ đồng.
Các bị cáo buộc phải trả lại số tiền thiệt hại này.
