Cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo lừa đảo hơn 1.000 nạn nhân

Việt Dũng |

Hà Nội - Trần Đức Trung - cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo và đồng phạm bị cáo buộc tổ chức 2 chương trình, thu tiền theo hình thức đa cấp, lừa đảo 1.008 nạn nhân.

Theo thông tin từ TAND Hà Nội cho biết, đơn vị đang nghiên cứu hồ sơ để xét xử Trần Đức Trung (61 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới) cùng 4 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đây là nhóm bị can lợi dụng chương trình Trái tim Việt Nam để chiếm đoạt hàng nhiều tỉ đồng của hơn 1.000 người ở khắp cả nước. Trong đó, bị can Trần Đức Trung giữ vai trò chủ mưu.

Vụ án từng được đưa ra xét xử vào tháng 11.2019, song toà đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo truy tố, Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới được Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn thành lập. Trần Đức Trung làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, còn bà Lê Thị Hằng (59 tuổi, đã chết) làm Tổng giám đốc.

Theo cáo buộc, từ tháng 4.2015, Trung tâm Hỗ trợ người nghèo chưa được cấp phép hoạt động, nhưng ông Trung và đồng phạm lấy danh nghĩa đơn vị này, tổ chức chương trình Trái tim Việt Nam và nhiều hội thảo thu hút, lôi kéo người dân nộp tiền để hưởng lãi suất cao.

Trần Đức Trung cùng Lê Thị Hằng soạn tâm thư, thư kêu gọi ủng hộ rồi giao cho bà Hằng đi xin chữ ký ủng hộ của nhiều người. Các bị can đưa thông tin gian dối rằng trung tâm có nguồn vốn, ai tham gia đóng góp sẽ được nhận tiền theo chính sách.

Tuy nhiên, cáo trạng xác định, nguồn tiền chi trả hầu hết là lấy của người tham gia sau trả cho người trước đó theo mô hình đa cấp.

Năm 2015, các bị can Phạm Văn Lực, Nhâm Sỹ Phúc và Bùi Thị Oanh được giao điều hành Câu lạc bộ triệu phú tích lũy làm giàu, hoạt động theo mô hình đa cấp nhưng chưa được cấp phép. Sau đó, Trung và Hằng sáp nhập câu lạc bộ trên vào trung tâm.

Bị can Lực được phân công khai thác, thu hút các hội viên mua một hộp thực phẩm chức năng với giá 1,2 triệu đồng. Đến tháng 4.2015, câu lạc bộ hoạt động kém hiệu quả, nên bị can Trung ký văn bản hủy bỏ Câu lạc bộ triệu phú tích lũy làm giàu và triển khai chương trình Trái tim Việt Nam.

Viện Kiểm sát cáo buộc, các bị can đã lập 26 điểm tư vấn phân công 6 nhóm đi thu tiền của người tham gia chương trình tại 16 tỉnh, thành phố. Sau đó, tiền được chuyển về văn phòng trung tâm ở 102 Trường Chinh (Hà Nội).

Ban đầu, các bị can thu về 148 tỉ đồng từ các địa phương và hơn 42 tỉ đồng tại văn phòng Trường Chinh. Sau đó, họ lấy một phần tiền của người nộp sau trả cho người trước.

Thông qua chương trình Trái tim Việt Nam, Trần Đức Trung và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 49 tỉ đồng của 1.008 bị hại. Trong đó, bị can Trung chiếm hưởng 26,3 tỉ đồng.

Cuối năm 2015, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn giải thể Trung tâm Hỗ trợ người nghèo.

Tuy nhiên, các bị can tiếp tục móc nối với Nguyễn Tuấn Lân - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần quốc tế NewStar tổ chức chương trình Liên kết ba miền hoạt động theo mô hình đa cấp để bán thực phẩm chức năng.

Qua chương trình Liên kết ba miền, các bị can tiếp tục thu về gần 17,5 tỉ đồng của 104 người tham gia trên khắp cả nước. Sau đó, Trung chi trả một phần tiền cho những người tham gia chương trình Trái tim Việt Nam, còn lại chiếm đoạt 2,7 tỉ đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Kêu gọi bị hại trong vụ lừa đảo bán đất nền ảo hợp tác điều tra

Vũ Tiến |

An Giang – Cơ quan Điều tra Công an tỉnh An Giang kêu gọi bị hại trong vụ lừa đảo bán đất nền ảo, hợp tác điều tra.

Tổng Giám đốc lừa đảo đã bị bắt, tiền nhà đầu tư vẫn đổ vào tài khoản

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong khi Nguyễn Văn Dũng - Tổng Giám đốc Gia Nguyễn Group bị bắt vì lừa đảo, tài khoản của anh ta vẫn có tiền của nhà đầu tư đổ vào.

Chuẩn bị xét xử Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa đảo 4.316 người

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 27.4, VKS TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba, trụ sở tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM) sang TAND TP.HCM để chuẩn bị xét xử.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Kêu gọi bị hại trong vụ lừa đảo bán đất nền ảo hợp tác điều tra

Vũ Tiến |

An Giang – Cơ quan Điều tra Công an tỉnh An Giang kêu gọi bị hại trong vụ lừa đảo bán đất nền ảo, hợp tác điều tra.

Tổng Giám đốc lừa đảo đã bị bắt, tiền nhà đầu tư vẫn đổ vào tài khoản

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong khi Nguyễn Văn Dũng - Tổng Giám đốc Gia Nguyễn Group bị bắt vì lừa đảo, tài khoản của anh ta vẫn có tiền của nhà đầu tư đổ vào.

Chuẩn bị xét xử Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa đảo 4.316 người

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 27.4, VKS TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba, trụ sở tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM) sang TAND TP.HCM để chuẩn bị xét xử.