Chiều 4.8, sau 3 ngày xét xử, kết thúc thẩm vấn, đại diện Viện KSND Hà Nội đã đề nghị TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Đức Trung - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới mức tù chung thân tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cùng tội danh, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bà Bùi Thị Oanh 16-17 năm; Phan Văn Lực và Nhâm Sỹ Phúc mỗi bị cáo mức án 7-8 năm; Phan Thị Thoa 9-10 năm.
Theo cáo buộc, bị cáo Trần Đức Trung giữ vai trò chủ mưu, tổ chức và điều hành của chương trình Trái tim Việt Nam, liên kết ba bên trái pháp luật, gian dối trong việc đưa ra chính sách hỗ trợ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người tham gia.
Quá trình thẩm vấn, cùng tài liệu hồ sơ vụ án, Viện Kiểm sát xác định, Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới được Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn thành lập.
Trần Đức Trung làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, còn bà Lê Thị Hằng (59 tuổi, đã chết) làm Tổng giám đốc.
Từ tháng 4.2015, Trung tâm Hỗ trợ người nghèo chưa được cấp phép hoạt động, nhưng ông Trung và đồng phạm lấy danh nghĩa đơn vị này, tổ chức chương trình Trái tim Việt Nam và nhiều hội thảo thu hút, lôi kéo người dân nộp tiền để hưởng lãi suất cao.
Ông Trung cùng bà Hằng soạn tâm thư, thư kêu gọi ủng hộ rồi giao cho bà Hằng đi xin chữ ký ủng hộ của nhiều người. Các bị can đưa thông tin gian dối rằng, trung tâm có nguồn vốn, ai tham gia đóng góp sẽ được nhận tiền theo chính sách.
Song, nguồn tiền chi trả hầu hết là lấy của người tham gia sau trả cho người trước đó theo mô hình đa cấp.
Năm 2015, các bị cáo Phạm Văn Lực, Nhâm Sỹ Phúc và Bùi Thị Oanh được giao điều hành Câu lạc bộ triệu phú tích lũy làm giàu, hoạt động theo mô hình đa cấp nhưng chưa được cấp phép.
Sau đó, Trung và Hằng sáp nhập câu lạc bộ trên vào trung tâm. Bị cáo Lực được phân công khai thác, thu hút các hội viên mua một hộp thực phẩm chức năng với giá 1,2 triệu đồng.
Đến tháng 4.2015, câu lạc bộ hoạt động kém hiệu quả, nên bị can Trung ký văn bản hủy bỏ Câu lạc bộ triệu phú tích lũy làm giàu và triển khai chương trình Trái tim Việt Nam.
Các bị cáo đã lập 26 điểm tư vấn phân công 6 nhóm đi thu tiền của người tham gia chương trình tại 16 tỉnh, thành phố. Sau đó, tiền được chuyển về văn phòng trung tâm ở 102 Trường Chinh (Hà Nội).
Ban đầu, các bị can thu về 148 tỉ đồng từ các địa phương và hơn 42 tỉ đồng tại văn phòng Trường Chinh. Sau đó, họ lấy một phần tiền của người nộp sau trả cho người trước.
Thông qua chương trình Trái tim Việt Nam, ông Trung và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 49 tỉ đồng của 1.008 bị hại. Trong đó, bị can Trung chiếm hưởng 26,3 tỉ đồng, cáo trạng cáo buộc.
Cuối năm 2015, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn giải thể Trung tâm Hỗ trợ người nghèo.
Tuy nhiên, các bị can tiếp tục móc nối với Nguyễn Tuấn Lân - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần quốc tế NewStar tổ chức chương trình Liên kết ba miền hoạt động theo mô hình đa cấp để bán thực phẩm chức năng.
Qua chương trình Liên kết ba miền, các bị can tiếp tục thu về gần 17,5 tỉ đồng của 104 người tham gia trên khắp cả nước. Sau đó, Trung chi trả một phần tiền cho những người tham gia chương trình Trái tim Việt Nam, còn lại chiếm đoạt hơn 2,7 tỉ đồng.
Trong phần tự bào chữa của mình, ông Trần Đức Trung tiếp tục cho rằng bản thân bị oan. Trình bày bản thân bị oan, bị cáo cho rằng, các nạn nhân nộp tiền trên cơ sở tự nguyện, không ai bị cưỡng ép.
Việc ký giữa trung tâm và người dân là giao dịch dân sự, tự nguyện, không có việc cưỡng ép.
Ông Trung cho rằng, trung tâm được nhiều nơi hỗ trợ, hợp tác. Trung tâm đã ủng hộ người nghèo nhiều tấn hàng hoá, xây nhà tình nghĩa, sữa...
"Kết luận điều tra, cáo trạng vu khống tôi", bị cáo Trung tiếp tục cầm giấy đọc trước toà.
Trong chiều nay, phiên toà tiếp tục với phần bào chữa, tự bào chữa của luật sư và bị cáo.
