Cựu chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm tiếp tục phải hầu tòa

Việt Dũng |

Hà Văn Thắm (cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại CP Đại Dương – Oceanbank) đang thụ án tù chung thân, tiếp tục phải ra tòa do sai phạm về hoạt động ngân hàng.

Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Hà Nội cho biết, ngày 14.1 tới mở phiên tòa xét xử bị cáo Hà Văn Thắm về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo quy định tại Điều 206, Khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đây là lần thứ hai, Hà Văn Thắm bị truy tố ra trước pháp luật và cũng là lần thứ 2 Hà Văn Thắm bị truy tố về hành vi này. Hà Văn Thắm đang thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số của TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phạt tù chung thân về các tội: Tham ô tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Hoàng Long (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar) phải hầu tòa về “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo Long đang thi hành 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2012, do cần tiền trả nợ cho các khoản vay đến hạn, sử dụng cá nhân, chi phí cho hoạt động doanh nghiệp, Long đã thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và số 254 Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) để Oceanbank cấp hạn mức tín dụng 100 tỉ đồng.

Long đã thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý để Oceanbank nâng hạn mức tín dụng lên thành 250 tỉ đồng. Sau khi được cấp hạn mức tín dụng, Long đã chỉ đạo các giám đốc, kế toán trưởng, nhân viên kế toán thuộc các Công ty do bị can thành lập và điều hành lập hợp đồng/hóa đơn khống để OceanBank giải ngân cho vay 224,391 tỉ đồng.

Long đã sử dụng số tiền vay được vào các mục đích trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng cá nhân. Oceanbank đã thu được 132,910 tỉ đồng, còn lại 91,481 tỉ đồng.

Theo cơ quan công tố, bị can Thắm sai phạm khi ký cấp hạn mức tín dụng 250 tỉ đồng cho Công ty Megastar khi tài sản đảm bảo là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý.

Việc này đã vi phạm Điều 7, khoản 2; Điều 15, khoản 2 - Quyết định của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay; Khoản 19.2.2 Điều 19 - Quy chế đảm bảo tiền vay của Oceanbank và Điều 94, khoản 3 - Luật các tổ chức tín dụng năm 2010.

Bị can Thắm đã chỉ đạo cấp dưới cho Long vay vốn trái quy định gây thiệt hại cho Oceanbank 91,481 tỉ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, bị can Long phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của Oceanbank.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm tiếp tục bị truy tố

Việt Dũng |

Trong khi đang thụ án, bị khởi tố ở một vụ án khác, ông Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đại Dương - Oceanbank) bị truy tố vì vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Việc truy tố nằm trong diễn biến điều tra giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm.

Giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm: Khởi tố nhiều lãnh đạo Oceanbank

Mai Hường |

Điều tra giai đoạn 2 vụ án sai phạm tại Ngân hàng thương mại CP Đại Dương - Oceanbank, ông Hà Văn Thắm và một loạt cấp dưới bị khởi tố vì gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 35 tỉ đồng.

Vụ OceanBank chi lãi ngoài: Truy tố cựu trưởng Ban Kiểm soát

Việt Dũng |

Ông Bùi Văn Hải (58 tuổi, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank) bị cáo buộc không kiểm tra, ngăn chặn việc chi lãi ngoài trái pháp luật khiến Oceanbank thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng. 

Hà Lan vs Qatar: Dự đoán tỉ số World Cup 2022 bằng công nghệ A.I

Hoàng Minh |

World Cup 2022: Trong trận đấu cuối, Đội chủ nhà Qatar dù không còn cơ hội vượt qua vòng bảng nhưng sẽ vẫn muốn tạo một dấu ấn tại kỳ World Cup lần này. Tuy nhiên xác suất để Qatar giành chiến thắng chỉ có 5,8%. Hà Lan với 83,5% cơ hội thắng sẽ không chơi hết sức để chuẩn bị cho những toan tính ở trận sau. Khả năng hòa giữa hai đội có xác suất là 10,7%. Đó là những dự đoán về trận đấu giữa Hà Lan vs Qatar bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo dựa trên việc phân tích dữ liệu của Báo Lao Động.

Cấm nhà đầu tư đang vi phạm đầu tư dự án mới: Lành mạnh hóa thị trường BĐS

PHAN ANH - ĐỨC MẠNH |

UBND TP Hà Nội kiên quyết không cho phép các nhà đầu tư đã vi phạm nghiêm trọng (hoặc đang vi phạm mà chưa được xử lý triệt để) trong đầu tư, quản lý nhà chung cư được tham gia đầu tư các dự án phát triển nhà ở mới. Giới chuyên gia đưa ra nhiều đánh giá xoay quanh vấn đề này.

Giải quyết tình trạng đơn hàng giảm sút, thiếu việc làm: Doanh nghiệp cam kết không cắt giảm lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, do tình trạng doanh nghiệp thiếu đơn hàng, hiện có 200.000 công nhân (chủ yếu trong các ngành chế biến gỗ, may mặc, giày da) bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập giảm sút. Các doanh nghiệp đang tìm mọi cách xoay xở để có đơn hàng, có việc làm cho người lao động, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Còn LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đang đề xuất Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về việc hỗ trợ 30 tỉ đồng chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão cho người lao động. 

Lao động mất việc, thiếu việc ở nhiều địa phương: Giải pháp nào phục hồi thị trường lao động?

ANH THƯ |

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do thiếu nguyên liệu đầu vào và bị giảm đơn hàng, đặc biệt là doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Từ đó, dẫn đến nhiều người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động, ảnh hưởng lớn đến thu nhập, đời sống của người lao động. Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đưa ra những giải pháp phục hồi thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động.

Gỡ ùn tắc, công nhân xuyên đêm thu gọn rào tôn trên đường Nguyễn Xiển

Tô Thế |

Sau một thời gian rào chắn gây ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trên đường Nguyễn Xiển, gây bức xúc cho người dân. Đêm 28.11, nhà thầu thi công hạng mục tại gói thầu số 2 (Dự án hệ thống nước thải Yên Xá) đã tiến hành thu gọn rào chắn vào khoảng 3m.

Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm tiếp tục bị truy tố

Việt Dũng |

Trong khi đang thụ án, bị khởi tố ở một vụ án khác, ông Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đại Dương - Oceanbank) bị truy tố vì vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Việc truy tố nằm trong diễn biến điều tra giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm.

Giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm: Khởi tố nhiều lãnh đạo Oceanbank

Mai Hường |

Điều tra giai đoạn 2 vụ án sai phạm tại Ngân hàng thương mại CP Đại Dương - Oceanbank, ông Hà Văn Thắm và một loạt cấp dưới bị khởi tố vì gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 35 tỉ đồng.

Vụ OceanBank chi lãi ngoài: Truy tố cựu trưởng Ban Kiểm soát

Việt Dũng |

Ông Bùi Văn Hải (58 tuổi, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank) bị cáo buộc không kiểm tra, ngăn chặn việc chi lãi ngoài trái pháp luật khiến Oceanbank thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng.