Ngày 15.11, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Hà Văn Thắm về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo quy định tại Điều 206, Khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 2015.
Liên quan đến sai phạm của ông Thắm, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng truy tố ông Nguyễn Hoàng Long (47 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo cáo trạng, năm 2012, do cần tiền trả nợ cho các khoản vay đến hạn, sử dụng cá nhân, chi phí cho hoạt động doanh nghiệp, ông Long đã thế chấp tài sản là Quyền sử dụng đất tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và số 254 Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) để vay 100 tỉ đồng. Sau đó, bên vay thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là Dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính để OceanBank nâng hạn mức tín dụng lên thành 250 tỉ đồng.
Sau khi được cấp hạn mức tín dụng, ông Long đã chỉ đạo các giám đốc, kế toán trưởng, nhân viên kế toán thuộc các công ty do bị can thành lập và điều hành lập hợp đồng/hóa đơn khống để OceanBank giải ngân cho vay 224,391 tỉ đồng.
Cáo trạng quy kết, bị can Long đã sử dụng số tiền vay được vào các mục đích trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng cá nhân. OceanBank đã thu được hơn 132 tỉ đồng (trong đó, trước khi khởi tố vụ án, Long trả là 55,5 tỉ đồng và xử lý tài sản đảm bảo thu được 35 tỉ đồng; sau khi khởi tố vụ án, xử lý tài sản thế chấp thu hồi được 42,410 tỉ đồng).
Hơn 91 tỉ đồng còn lại, ông Long đã chiếm đoạt của Oceanbank.
Trong vụ án, ông Thắm được xác định đã có hành vi ký Quyết nghị cấp hạn mức tín dụng 250 tỉ đồng cho Công ty Megastar khi tài sản đảm bảo là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý cho Hợp đồng hạn mức tín dụng. Hành vi này đã vi phạm Điều 7, khoản 2; Điều 15, khoản 2 - Quyết định của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay; khoản 19.2.2 Điều 19 - Quy chế đảm bảo tiền vay của OceanBank và Điều 94, khoản 3 - Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.
Ông Thắm đã chỉ đạo cấp dưới cho ông Long vay vốn trái quy định, gây thiệt hại cho OceanBank hơn 91 tỉ đồng.
Về trách nhiệm dân sự, buộc Nguyễn Hoàng Long bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của OceanBank. Hành vi phạm tội của Hà Văn Thắm và Nguyễn Hoàng Long thực hiện trước ngày 1.1.2018, căn cứ theo quy định tại Điều 2, khoản 1, điểm c - Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20.6.2017 của Quốc hội về áp dụng theo nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã quyết định áp dụng tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” quy định tại Điều 179, khoản 3 – Bộ luật Hình sự năm 1999 để truy tố và xét xử đối với Hà Văn Thắm; áp dụng Điều 139, khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 1999 để truy tố và xét xử đối với Nguyễn Hoàng Long về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện, ông Long đang thi hành Bản án hình sự phúc thẩm với mức phạt 10 năm của Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ông Thắm đang thi hành án chung thân về các tội: Tham ô tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Ngoài việc đang thụ án, bị truy tố trên, liên quan đến sai phạm khi giữ chức Chủ tịch HĐQT Oceanbank, ông Thắm còn bị khởi tố “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 221 – BLHS năm 2015.
Trong quá trình điều hành Oceanbank, ông Thắm, Nguyễn Xuân Sơn và 49 đồng phạm đã để xảy ra nhiều vi phạm trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng, gây thiệt hại cho ngân hàng này cả nghìn tỉ đồng.
