Ngày 22.3, Toà án nhân dân Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng thương mại CP Dầu khí Toàn Cầu - GPBank.
Phiên toà dự kiến diễn ra trong một tuần, do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ toạ.
Tại phiên tòa, có hơn 30 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Đại diện GPBank tham dự phiên tòa với tư cách là bị hại trong vụ án.
10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ GPBank, trong đó có ông Tạ Bá Long (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị); Đoàn Văn An (cựu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phạm Quyết Thắng (cựu Tổng Giám đốc), Đỗ Trung Thành (cựu Phó Tổng Giám đốc)... bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Ba bị cáo Phùng Ngọc Khánh (cựu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sài Gòn One; Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty M&C), Nguyễn Trọng Hiếu (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP phát triển Điện lực Sài Gòn - viết tắt là Công ty Điện lực Sài Gòn), Kim Văn Bộ (Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, từ tháng 8.2011, Phùng Ngọc Khánh đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Trọng Hiếu và Kim Văn Bộ lập khống hợp đồng mua bán 6 căn hộ Dự án cao ốc Sài Gòn M&C giữa Công ty M&C và Công ty Điện lực Sài Gòn với giá trị 477 tỉ đồng.
Đồng thời, Khánh nâng khống 255.000 cổ phần của Công ty M&C có giá trị thực theo kết luận định giá của Hội đồng định giá là hơn 14 tỉ lên 510 tỉ đồng, để dùng làm tài sản thế chấp, đảm bảo cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỉ đồng, trong đó đã chiếm đoạt hơn 290 tỉ đồng của GPBank.
Viện Kiểm sát xác định, hành vi của 3 bị cáo: Phùng Ngọc Khánh, Nguyễn Trọng Hiếu và Kim Văn Bộ đã chiếm đoạt hơn 290 tỷ đồng của GPBank, hậu quả làm GPBank bị thiệt hại hơn 961 tỉ đồng, phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo phải liên đới chịu trách nhiệm theo yêu cầu của GPBank là hơn 961 tỉ đồng (bao gồm nợ gốc 305 tỉ, nợ lãi hơn 656 tỉ đồng).
Cũng theo cáo trạng, quá trình thẩm định và quyết định cho vay, cựu Chủ tịch Tạ Bá Long và các đồng phạm là các lãnh đạo, cán bộ của GPBank đã không thực hiện đúng việc kiểm tra, thẩm định mục đích sử dụng vốn, khả năng tài chính đảm bảo trả nợ...
Các bị cáo này đã nhận tài sản thế chấp là 6 căn hộ thuộc Dự án Cao ốc Sài gòn M&C của bên thứ ba trong khi tài sản này không thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba; khi thẩm định giá đã nâng khống giá trị tài sản bảo đảm là 255.000 cổ phần của Công ty M&C để cấp tín dụng (cho vay) trái pháp luật 305 tỉ đồng cho Công ty Điện lực Sài Gòn.
Trong đó, 3 bị cáo: Khánh, Hiếu, Bộ đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 290 tỉ đồng, trong số tiền giải ngân, số tiền lãi phát sinh theo yêu cầu của GPBank là 656 tỉ đồng.
Đến nay, do Công ty M&C không còn hoạt động, không xác định được giá trị cổ phần nên về trách nhiệm dân sự, các bị cáo phải liên đới chịu trách nhiệm với Khánh, Hiếu, Bộ theo yêu cầu của GPBank 961 tỉ đồng.
Viện Kiểm sát kết luận, hành vi của bị cáo Tạ Bá Long và các đồng phạm gây hậu quả thiệt hại hơn 961 tỉ đồng của GPBank, phạm vào tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
