Ngày 28.10 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận, đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết (48 tuổi) - cựu Chủ tịch FLC và 20 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thao túng thị trường chứng khoán”.
Theo kết luận điều tra, bị can Trịnh Văn Quyết là người có trình độ hiểu biết về pháp luật và lĩnh vực tài chính ngân hàng, chứng khoán. Bị can sáng lập Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và 50 công ty liên quan khác.
Cựu Chủ tịch FLC đã chỉ đạo em gái là Trịnh Thị Minh Huế - cựu Kế toán FLC cùng những người liên quan thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, thu lời bất chính 723 tỉ đồng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 3.620 tỉ đồng của các nhà đầu tư thông qua nâng khống vốn điều lệ Công ty CP Xây dựng Faros.
Cụ thể, bị can Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế mượn chứng minh nhân dân của 45 cá nhân, thành lập đứng tên 20 doanh nghiệp để mở 500 tài khoản chứng khoán tại 41 công ty chứng khoán.
Trong đó 141 tài khoản mở tại Công ty Chứng khoán BOS, 359 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác (trong đó, Quyết đứng tên 23 tài khoản).
Để thực hiện việc thao túng thị trường chứng khoán, Quyết chỉ đạo Nga cấp hạn mức khống cho nhóm tài khoản của Trịnh Văn Quyết mở tại Công ty Chứng khoán BOS, kéo dài từ năm tháng 5.2017 đến tháng 1.2022.
Sau khi tạo cung cầu giả tạo đối với 5 mã chứng khoán AMD, HAI, GAB, ART, FLC, khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của anh trai, Huế bán cổ phiếu ra thị trường, giúp cựu Chủ tịch FLC thu lợi bất chính 723 tỉ đồng.
Quá trình thao túng chứng khoán và dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản, kết luận điều tra vụ án chỉ rõ, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo hai em gái cùng các bị can liên quan đứng tên là cổ đông để thực hiện việc góp vốn khống.
Những cá nhân này sau đó đã ký khống các chứng từ như: Ủy nhiệm chi, Giấy nộp tiền mặt; Giấy rút tiền mặt... để Huế sử dụng làm thủ tục nộp tiền vào, rút tiền ra, rồi nộp lại... quay vòng nhiều lần.
Tổng cộng, Faros đã 5 lần tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần.
Tiếp đó, Quyết chỉ đạo Huế soạn thảo để 3 cá nhân là Giám đốc Faros ở từng giai đoạn, ký 115 hợp đồng chuyển tiền ủy thác đầu tư, hợp tác kinh doanh, cho vay vốn khống với 12 doanh nghiệp và 6 cá nhân để hạch toán hợp thức cho việc rút số tiền góp vốn.
Đến thời điểm thu hồi các khoản ủy thác đầu tư, hợp tác kinh doanh, cho vay vốn... Quyết ký nhiều Nghị quyết HĐQT Faros mua cổ phần các công ty thuộc nhóm FLC để che giấu việc rút vốn.
Kết luận điều tra nêu rõ, dù biết việc nâng khống vốn điều lệ Faros như trên là vi phạm pháp luật nhưng Quyết vẫn thực hiện.
Sau khi nâng khống vốn điều lệ, biết Faros không đủ điều kiện được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) TPHCM nhưng Quyết vẫn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ gửi các cơ quan quản lý Nhà nước đề nghị chấp thuận cho doanh nghiệp đăng ký lưu ký, niêm yết cổ phiếu ROS tại Sở GDCK - TPHCM.
Đến ngày 24.8.2016, Sở GDCK TPHCM có quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu ROS với số lượng 430 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng, tổng giá trị cổ phiếu theo mệnh giá 4.300 tỉ đồng, giá tham chiếu 10.500 đồng/cổ phiếu.
Từ tháng 9.2016 đến tháng 3.2022, bị can Quyết giao cho Huế sử dụng các tài khoản dưới tên Trịnh Văn Quyết và 40 tài khoản chứng khoán nhờ người đứng tên để thực hiện việc mua, bán cổ phiếu ROS.
Bị can Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Huế bán hơn 391 triệu cổ phiếu ROS ban đầu hình thành từ vốn góp khống (cổ phiếu không đảm bảo giá trị) thu được 4.818 tỉ đồng.
Tại ROS, số tiền thực góp của các cổ đông là 1.197 tỉ đồng, được sử dụng cho các hoạt động tổng thầu thi công các dự án của FLC trước khi niêm yết.
Cơ quan điều tra xác định số tiền các nhà đầu tư đã mua cổ phiếu ROS, dẫn đến bị chiếm đoạt là 3.620 tỉ đồng.
