Tại phiên tòa, HĐXX nhận định cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Bị cáo Bình đã chỉ đạo các nhân viên thực hiện hàng loạt các hành vi phạm tội, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng.
Mặc dù bị cáo có nhiều đóng góp cho ngành ngân hàng nhưng xét thấy hậu quả bị cáo và đồng phạm gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, do đó cần phải có mức án nghiêm khắc để trừng phạt và răn đe.
Từ những lẽ trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình (cựu CEO Đông Á Bank) tù chung thân về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
Bị cáo Phùng Ngọc Khánh (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP M&C) 18 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Các bị cáo còn lại được xác định là đồng phạm giúp sức cho ông Bình, HĐXX tuyên phạt mức án từ 3 - 7 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Bình bồi thường cho DongABank hơn 2.000 tỷ đồng. Đối với khoản 3.000 tỉ đồng mà DongABank cho nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC vay đã được tách ra thành vụ án khác, chờ bắt được Nguyễn Thiện Nhân sẽ xem xét xử lý sau.
Buộc bị cáo Khánh bồi thường 3.949 tỉ đồng - số tiền mà DongABank cho nhóm ông Khánh điều hành vay nhưng không có tài sản đảm bảo...
Theo đó, trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2013, với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị can trong vụ án và các đối tượng liên quan khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỉ đồng.
Trong đó, hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, cho 4 nhóm khách hàng (Hiệp Phú Gia, TTC; Đồng Tiến; M&C; Tân Vạn Hưng) gây thiệt hại số tiền hơn 8.751 tỉ đồng; hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 75,6 tỉ đồng.
Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng Ngân hàng Đông Á tại thời điểm ngày 31.12.2015: lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.
Trong giai đoạn 1 của vụ án xét xử năm 2019, bị cáo Trần Phương Bình bị TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên phạt tù chung thân về các tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng cho DAB.
