Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Duy Tiến thừa nhận toàn bộ sai phạm, khai trong quá trình công tác có quen biết một số chủ cơ sở kinh doanh có nhu cầu nhập máy móc, thiết bị cũ.
Tiến biết Nhà nước có chính sách cho phép doanh nghiệp tự nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất đã qua sử dụng không quá 10 năm, nên đã lợi dụng việc này để thỏa thuận với các chủ hàng về việc nhập thiết bị cũ từ Nhật Bản, Trung Quốc với giá rẻ, bán kiếm lời.
Về việc thành lập 47 công ty, bị cáo Tiến khai, cứ khoảng vài tháng lập một công ty để tránh hải quan phát hiện. Trong đó, bị cáo Lâm Hồng Đào (nhân viên của Tiến) cho mượn CMND của 24 người đưa cho bị cáo Huỳnh Thị Quỳnh Trang (nhân viên của Tiến) để thành lập công ty. Các bị cáo khác làm các công việc như in hồ sơ, kiểm tra đơn hàng, nộp hồ sơ ở cảng, đóng phí vận chuyển, đóng thuế…
Mỗi container chủ hàng trả Tiến 78-90 triệu đồng tiền công, bao gồm cả phí "lót tay" cán bộ kiểm hóa của hải quan...
Trong vụ án này, Hoàng Duy Tiến là chủ mưu của vụ án. Từ tháng 9.2019 đến ngày 24.5.2021, Tiến đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45 công ty mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.287 container hàng, với tổng trị giá tài sản hàng hóa nhập lậu là 217 tỉ đồng.
