Ngày 15.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) cho biết, đã khởi tố bị can Vũ Ngọc Tiến (39 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, có 2 tiền sự) và Nguyễn Hoàng Sơn (36 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, có 1 tiền sự) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Tổ chức đánh bạc”.
Các bị can Trần Vũ Thanh Tùng (43 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, có 2 tiền án) và Phạm Hồng Giang (45 tuổi, trú tại quận Đống Đa) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”;
Bị can Lê Quang Huy (46 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai) và Phạm Điệp Anh (26 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng) về tội “Tổ chức đánh bạc”; Nguyễn Trần Tùng (36 tuổi) và Đặng Văn Hùng (43 tuổi), cùng trú tại quận Hoàng Mai về tội “Đánh bạc”.
Trước đó, C02 phát hiện trên địa bàn TP Hà Nội có nhóm đối tượng hình sự hoạt động tinh vi, núp bóng doanh nghiệp, kết hợp sử dụng công nghệ cao, ứng dụng phần mềm quản lý tài chính để hoạt động “tín dụng đen” do đối tượng Vũ Ngọc Tiến cầm đầu, trực tiếp quản lý và điều hành nguồn tiền cho vay, chỉ đạo và quyết định việc cho “khách hàng” vay tiền.
Sau một thời gian điều tra, làm rõ, các tổ công tác đã tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm, thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách, máy tính, điện thoại, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.
Đồng thời ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng về các hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc".
Theo C02, sau khi Vũ Ngọc Tiến thành lập Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến, đặt trụ sở tại quận Hoàng Mai đã treo biển hiệu công ty cho thuê xe ôtô, nhưng thực tế, hoạt động chủ yếu là cho vay lãi nặng (lãi suất từ 3.000 đồng đến 6.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với 109,5% đến 219%/năm) và cho vay bốc họ.
Để hoạt động cho vay, Tiến thuê các đối tượng gồm: Trần Vũ Thanh Tùng làm nhiệm vụ thẩm định khách vay, làm hợp đồng vay, nhận tiền từ Tiến để chuyển khoản cho người vay.
Ngoài ra nhắc nợ, đòi nợ, nhận tiền lãi và gốc của khách thanh toán, đồng thời thực hiện theo sự chỉ đạo của Tiến để chuyển khoản trả lương cho các đối tượng khác thông qua tài khoản cá nhân của Tùng.
Phạm Hồng Giang thực hiện nhiệm vụ nhắc đòi nợ và sử dụng tài khoản cá nhân của Giang để nhận tiền trả lãi của người vay; Nguyễn Hoàng Sơn sử dụng phần mềm nhập dữ liệu và theo dõi khách vay số tiền lãi, thông báo người vay nào đến ngày trả lãi, trả gốc...
Tài liệu thu thập được thể hiện, từ năm 2021 đến nay, các đối tượng đã tạo lập gần 500 hợp đồng với tổng số tiền cho vay trên 80 tỉ đồng, thu lời khoảng 20 tỉ đồng.
Các đối tượng đã cho vay nhiều khoản từ 15 triệu đồng đến 2 tỉ đồng với lãi suất từ 109,5%/năm đến 219%/năm.
Mở rộng điều tra, C02 xác định, ngoài hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, nhóm đối tượng này còn có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.
Cụ thể, để tổ chức đánh bạc, khoảng tháng 8, Tiến gặp các đối tượng Lê Quang Huy và Phạm Điệp Anh cùng một số đối tượng khác để thỏa thuận việc lấy các tài khoản cá độ bóng đá trên mạng internet về tổ chức cho các đối tượng đánh bạc.
Nguyễn Hoàng Sơn được giao nhận các tài khoản cá độ, sau đó chia cắt, cấp cho các con bạc. Hằng ngày, Sơn đăng nhập vào các tài khoản quản lý để theo dõi, thống kê kết quả thắng thua. Bị can ghi chép, tính toán tiền thắng thua để báo cáo Tiến.
Nhóm Tiến, Sơn lấy tài khoản cá độ bóng đá từ trang web httz://www.bbmeroom của Lê Quang Huy, sau đó cấp cho Đặng Văn Hùng, để đối tượng này sử dụng cá độ bóng đá.
Ngoài ra, Sơn còn lấy tài khoản cá độ bóng đá từ trang web http://www.bbmgr.com của Phạm Điệp Anh, cấp cho đối tượng Nguyễn Trần Tùng để sử dụng cá độ bóng đá.
Chỉ tính từ tháng 8 đến nay, qua các giao dịch nghi vấn liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc của các đối tượng là khoảng 6 tỉ đồng.
Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.
