Công an TPHCM triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô gần 4 tỉ USD

Huân Cao |

Công an TPHCM vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Internet có số lượng số tiền giao dịch khoảng 3,8 tỉ USD,  tương đương 87.612 tỉ  đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái).

Chiều 2.12, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, ngày 1.12, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt được đối tượng Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý đang lẩn trốn tại Quận 7, là 2 đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Internet mà Công an Thành phố lập chuyên án đấu tranh.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng phát hiện: Lợi dụng sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, các đối tượng đã sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật.

Theo đó, ngày 5.11, Phòng An ninh mạng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và công an quận, huyện triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng; tiến hành bắt, khám xét, tạm giữ tổng cộng 59 đối tượng (trong đó 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan); lập biên bản thu giữ tang vật ước tính giá trị khoảng 20.940.000.000 đồng.

Tang vật thu giữ bao gồm: 40 máy tính xách tay, 15 máy tính các loại; 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, 3 máy POS, 7 ôtô (6 Mercedez, 1 Peugeot), 4 xe máy; tiền mặt 2.940.538.000 đồng (1.842.100.000 đồng, 19.100USD, 40.000AUD) cùng các tài liệu (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh…), giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.

Bước đầu xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng có số lượng số tiền giao dịch 3.809.246.965,33 USD, tương đương 87.612 tỉ đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái) do các đối tượng Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu, điều hành. Đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an Thành phố khám phá.

 
Đối tượng Nguyễn Đắc Quý. 

Phương thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON..); liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý; hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh/thành trong cả nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đời sống kinh tế - xã hội của người dân trên địa bàn Thành phố cũng như trên cả nước.

Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện các bước như: Đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo: Ethereum hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo; khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả…

 
Đối tượng Huỳnh Long Nhu 

Ngoài ra, để thu hút người chơi, các đối tượng đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia; khi số lượng người chơi tham gia nhiều, chúng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng. 

Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng không gian mạng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Hiện vụ việc đang được Phòng An ninh mạng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) và các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, sớm xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh hợp tác giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an với Hội đồng An ninh Nga

Khánh Minh |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên tất cả lĩnh vực, bao gồm hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam với Hội đồng An ninh Nga.

Thông tin chính thức vụ bắt Phó Công an, Viện phó kiểm sát ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 2.12, trên cổng thông tin điện tử của Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã đưa thông tin chính thức liên quan vụ việc cơ quan này tiến hành khởi tố, bắt giam 3 bị can là lãnh đạo, cán bộ thuộc Công an, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) vào sáng cùng ngày.

Vì sao Phó Công an huyện, Viện phó Viện kiểm sát huyện Vũ Thư bị bắt?

TRUNG DU |

Thái Bình - Đến nay, đã có 3 người là lãnh đạo, cán bộ thuộc Công an huyện Vũ Thư và 2 người là lãnh đạo, kiểm sát viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân huyện này bị Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố, bắt giam liên quan đến vụ án "Làm sai lệch hồ sơ, vụ việc".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Đẩy mạnh hợp tác giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an với Hội đồng An ninh Nga

Khánh Minh |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên tất cả lĩnh vực, bao gồm hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam với Hội đồng An ninh Nga.

Thông tin chính thức vụ bắt Phó Công an, Viện phó kiểm sát ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 2.12, trên cổng thông tin điện tử của Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã đưa thông tin chính thức liên quan vụ việc cơ quan này tiến hành khởi tố, bắt giam 3 bị can là lãnh đạo, cán bộ thuộc Công an, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) vào sáng cùng ngày.

Vì sao Phó Công an huyện, Viện phó Viện kiểm sát huyện Vũ Thư bị bắt?

TRUNG DU |

Thái Bình - Đến nay, đã có 3 người là lãnh đạo, cán bộ thuộc Công an huyện Vũ Thư và 2 người là lãnh đạo, kiểm sát viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân huyện này bị Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố, bắt giam liên quan đến vụ án "Làm sai lệch hồ sơ, vụ việc".