Qua công tác nắm thông tin, Công an TP. Thái Bình nghi vấn ổ nhóm do Phan Tấn Dũ (sinh năm 2002, trú tại thôn Nhan Biều 1, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu, thuê trọ tại TP. Đà Nẵng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản zalo và Facebook, trong số này có các bị hại là người Thái Bình. Vì vậy, Công an TP Thái Bình đã xác lập chuyên án để đấu tranh bắt giữ ổ nhóm trên.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 9.2023, nhóm đối tượng trên đã tạo các trang web giả mạo cuộc thi, thu hút người tham gia nhằm đánh cắp thông tin cá nhân để chiếm quyền truy cập tài khoản Zalo, Facebook của người dùng.
Sau đó, các đối tượng mạo danh chủ tài khoản nhắn tin cho bạn bè, người thân để vay tiền hoặc nhờ chuyển tiền giúp đến tài khoản ngân hàng có tên trùng với chủ tài khoản để tạo lòng tin. Khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng sẽ chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Sau khi nhận được tiền từ tài khoản ngân hàng của người bị hại chuyển vào tài khoản ngân hàng mà các đối tượng mua, rồi các đối tượng chuyển tiền vào tài khoản game đánh bạc để "rửa" tiền.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên nhiều tỉnh, thành phố. Các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ tháng 9.2023 đến nay chiếm đoạt được số tiền trên 1 tỉ đồng.
Ngày 21.5, Công an TP. Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Tấn Dũ (sinh năm 2002), Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 2003), Nguyễn Ngọc Hưng (sinh năm 2004) và Trần Thanh Quốc (sinh năm 2002), cùng trú tại TP. Đà Nẵng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174, Bộ luật hình sự.
