Ngày 9.1, theo nguồn tin của phóng viên Lao Động, hôm qua (8.1), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (PC03) - Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành Lệnh khám xét chỗ ở, Lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can (đều trú tại TP.Hà Nội) để điều tra về tội "Tham ô tài sản" theo quy định tại Khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự.
Các quyết định, lệnh nói trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.
Theo nguồn tin, danh tính 2 bị can vừa bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Mạnh Tuế (42 tuổi, nguyên là chuyên gia thu giữ tài sản thuộc ngân hàng) và Phan Văn Dương (32 tuổi, nguyên là chuyên viên quản lý khách hàng cá nhân thuộc ngân hàng).
Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn, các cơ quan tố tụng đã tiến hành tống đạt các quyết định, thi hành các lệnh nói trên đối với 2 bị can Nguyễn Mạnh Tuế và Phan Văn Dương.
Theo thông tin ban đầu, vào năm 2018, Nguyễn Mạnh Tuế được ngân hàng giao thực hiện thu giữ/nhận bàn giao tài sản bảo đảm và đại diện người có tài sản tham gia việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 13 tài sản bảo đảm tại thôn Chấp Trung 2 (xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) và 9 tài sản bảo đảm tại thôn Đa Phú 1 (xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).
Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Nguyễn Mạnh Tuế đã cùng với Phan Văn Dương giao dịch bán tài sản trên cho 7 người tại tỉnh Thái Bình với tổng số tiền hơn 4,7 tỉ đồng.
Sau đó, Tuế và Dương thông qua đấu giá viên của Công ty CP Đấu giá Thành An (nay là Công ty đấu giá Hợp danh Thành An - PV) làm thủ tục hợp thức hồ sơ đấu giá và chỉ nộp về ngân hàng số tiền hơn 2,9 tỉ đồng.
Số tiền còn lại hơn 1,8 tỉ đồng, sau khi trừ các khoản chi phí phục vụ đấu giá khoảng 80 triệu đồng, Nguyễn Mạnh Tuế và Phan Văn Dương cùng nhau chiếm đoạt hơn 1,7 tỉ đồng của ngân hàng để chia nhau sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngân hàng sau đó phát hiện ra sự việc nên đã tiến hành sa thải Tuế, Dương và yêu cầu các đối tượng nộp lại số tiền đã chiếm hưởng nhưng các đối tượng quanh co, không thừa nhận và không trả lại tiền. Tiếp đó, ngân hàng này đã chuyển hồ sơ tố giác vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự đến Công an tỉnh Thái Bình đề nghị điều tra, xác minh làm rõ theo thẩm quyền.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
