Ngày 25.7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng trong ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án cho Công an thành phố Hạ Long tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Trước đó, ngày 23.6.2023, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phá chuyên án bắt giữ 8 đối tượng có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” trên địa bàn thành phố Hạ Long.
8 đối tượng gồm: Lê Kỳ Chính (sinh năm 1991; HKTT tại tổ 1, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long); Phạm Thị Oanh (sinh năm 1993, trú tại tổ 3, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long); Lê Kỳ Sỹ (sinh năm 1987, HKTT tại thôn Đại Trà Hải, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng); Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1987; HKTT ở tổ 33B, khu 5, phường Hà Khánh, TP Hạ Long); Doãn Đình Hoành (sinh năm 1992, trú tại tổ 14, khu 3A, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long); Hoàng Văn Vương (sinh năm 1986, HKTT tổ 8, khu 6, phường Hồng Hà, TP Hạ Long); Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1986, trú tại tổ 3, khu 3, phường Hà Tu, TP Hạ Long) và Nguyễn Hồng Minh (sinh năm 1994, trú tại tổ 16, khu 2, phường Hà Khánh, TP Hạ Long).
Quá trình điều tra xác định, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, các đối tượng đã cho khoảng 200 lượt người vay tiền với mức lãi từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 6.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng mức lãi từ 109,5%/năm đến 219%/năm với tổng số tiền dùng để cho vay là 7.589.000.000 đồng, thu lời bất chính khoảng 1,7 tỉ đồng.
Quá trình khám xét, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tạm giữ 87 bộ hồ sơ cho vay, trong đó có giấy vay tiền, Căn cước công dân, bằng lái xe, đăng ký xe, giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh... và 1 ôtô nhãn hiệu Kia Sportage, 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda Air Blade; 9 điện thoại di động các loại; 3 máy tính bảng Ipad.
Vụ án đang được Công an TP Hạ Long tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
