Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương phát hiện một ổ nhóm chuyên mua bán trái phép hóa đơn hoạt động liên tỉnh do Bùi Văn Tú (sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội) cầm đầu. Các đối tượng khác bao gồm: Phạm Thị Hồng Dung (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại phường Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội); Phạm Thị Bình (sinh năm 1990); Phí Thị Mai (sinh năm 1989); Vũ Thị Nga (sinh năm 1991) và Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1990, cùng trú phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).
Theo kết quả điều tra, đầu năm 2019, Bùi Văn Tú chỉ đạo Phạm Thị Bình và Phí Thị Mai đi làm thủ tục thành lập một loạt công ty, trong đó có Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoài An Phát, trụ sở tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Phí Thị Mai là người trực tiếp đi làm thủ tục phát hành hóa đơn điện tử, mở tài khoản cho công ty. Các doanh nghiệp này được thành lập nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất và nhân công lao động mà tập trung vào việc soạn thảo các hợp đồng kinh tế, tiến hành các giao dịch mua bán hóa đơn, chuyển tiền,…
Sau khi Công ty Hoài An Phát được thành lập, Tú đã chỉ đạo vợ là Phạm Thị Hồng Dung cùng Bình, Mai, Nga, Đức thực hiện việc bán hóa đơn giá trị gia tăng (không có hàng hóa kèm theo) của Công ty Hoài An Phát cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Theo đăng ký, công ty có trụ sở đặt tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương nhưng không hoạt động thực tế tại đây mà thường xuyên di chuyển qua nhiều địa điểm như Kinh Môn (Hải Dương), Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), Gia Lâm (Hà Nội) hòng che mắt cơ quan chức năng.
Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, từ năm 2019 đến khi bị bắt, Tú đã cùng đồng bọn bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng (không có hàng hóa kèm theo) cho nhiều công ty với số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn có giá trị hàng trăm tỉ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở của công ty, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến hoạt động mua bán hoá đơn giá trị gia tăng như con dấu, sổ sách hóa đơn giá trị gia tăng đã sử dụng và chưa sử dụng...
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 25.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định Khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”; ra Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Tú và các đối tượng có liên quan về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
