Công an Hà Nội triệt phá nhóm cho 7.300 người vay lãi nặng lên tới 180%/năm

Việt Dũng |

Nhóm tội phạm "tín dụng đen" cho hơn 7.300 lượt khách vay lãi nặng, lên đến 180%/năm vừa bị Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) triệt phá.

Ngày 22.6, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm hoạt động “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, hồi tháng 3, lực lượng chức năng phát hiện thông tin một số đối tượng nghi vấn hoạt động “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” tại khu vực phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Ổ nhóm này do một đối tượng 29 tuổi cầm đầu.

Khoảng 16h ngày 8.4, cảnh sát kiểm tra hành chính hai đối tượng nam giới tại khu vực đường bờ sông Sét phía sau chung cư Nam Đô, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Tổ công tác phát hiện trong túi xách của người này có 5 tờ giấy vay nợ.

Hai đối tượng khai nhận đang đi “thẩm định” cho khách vay “họ”. Qua khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc cho vay lãi nặng.

Cơ quan công an đã làm rõ, ổ nhóm này hoạt động từ tháng 6.2017 đến nay, với hình thức cho vay “họ” với tỷ lệ 10 ăn 8 (khách vay 10 triệu sẽ chỉ nhận được 8 triệu đồng).

Mỗi ngày khách phải đóng cả gốc và lãi 200.000 đồng trong vòng 50 ngày (tương đương với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng 180%/ năm).

Theo cảnh sát, các đối tượng trong ổ nhóm được thuê và trả lương theo tháng với các nhiệm vụ được phân chia cụ thể như quản lý cửa hàng; nhập số liệu khách vay vào phần mềm; nhận tiền trả nợ của khách thông qua các tài khoản ngân hàng; xuất tiền cho khách; kiểm tra khách và giao tiền cho khách; đi đáo nợ; đi thu hồi nợ xấu...

Thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đang cho 173 khách vay tiền, không phải thế chấp tài sản chỉ viết giấy vay nợ. Người vay sinh sống tại quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Gia Lâm, Đống Đa, Cầu Giấy, Long Biên, Gia Lâm, Thanh Trì...

Qua điều tra xác định, ổ nhóm này đã cho hơn 7.300 lượt khách vay lãi nặng với tổng số tiền gần 21 tỉ đồng. Lợi nhuận thu được hơn 6,8 tỉ đồng.

Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội điều tra mở rộng vụ án.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Đang chữa bệnh tâm thần vẫn điều hành bảo kê bến bãi, cho vay lãi nặng

Việt Dũng |

Nguyễn Việt Dũng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có bệnh án tâm thần nên được chữa trị, song Dũng vẫn đứng ra điều hành đàn em bảo kê bến bãi, cho vay lãi nặng...

Người môi giới cho vay lãi nặng có thể bị xử lý hình sự

Việt Dũng |

Người môi giới biết rõ việc cho vay lãi nặng nhưng vẫn thực hiện sẽ bị xử lý hình sự với vai trò là đồng phạm trong vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Triệt phá nhiều ổ nhóm cho vay lãi nặng ở Hà Nội dịp giáp Tết

Việt Dũng |

Trần Tuấn Anh, Trần Thông Mừng, Nguyễn Tuấn Long cho khách hàng vay lãi với mức 146%/năm dưới hình thức "bốc họ", số tiền giao dịch trên 10 tỉ đồng.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Ấm áp những chuyến xe mùa xuân đưa công nhân về quê ăn Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 không hiệu quả, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tổ chức những chuyến xe nghĩa tình, đưa người lao động về quê ăn Tết.

Phương Tây mệt mỏi với tình hình Ukraina?

Khánh Minh |

Thủ tướng Ba Lan cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây đừng nên mệt mỏi với tình hình Ukraina.

Trung Quốc công bố phát hiện mới về bí mật của Vạn Lý Trường Thành

Ngọc Vân |

Trung Quốc tiết lộ thêm nhiều bí mật của Vạn Lý Trường Thành - hàng trăm cánh cửa giấu kín.

Đang chữa bệnh tâm thần vẫn điều hành bảo kê bến bãi, cho vay lãi nặng

Việt Dũng |

Nguyễn Việt Dũng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có bệnh án tâm thần nên được chữa trị, song Dũng vẫn đứng ra điều hành đàn em bảo kê bến bãi, cho vay lãi nặng...

Người môi giới cho vay lãi nặng có thể bị xử lý hình sự

Việt Dũng |

Người môi giới biết rõ việc cho vay lãi nặng nhưng vẫn thực hiện sẽ bị xử lý hình sự với vai trò là đồng phạm trong vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Triệt phá nhiều ổ nhóm cho vay lãi nặng ở Hà Nội dịp giáp Tết

Việt Dũng |

Trần Tuấn Anh, Trần Thông Mừng, Nguyễn Tuấn Long cho khách hàng vay lãi với mức 146%/năm dưới hình thức "bốc họ", số tiền giao dịch trên 10 tỉ đồng.