Ngày 13.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an các địa phương liên quan triệt phá đường dây nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản do đối tượng người nước ngoài cầm đầu.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng phát hiện một số người dân vay tiền app với lãi suất trên 500%/năm nên tiến hành xác minh. Ngày 20.11.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã xác lập chuyên án để điều tra đường dây phạm tội nói trên.
Tuy nhiên, đường dây có quy mô lớn, các đối tượng trong chuyên án lên tới hàng trăm người và hoạt động tại nhiều địa phương trên toàn quốc nên Công an thành phố Đà Nẵng đã báo cáo Bộ Công an.
Đến 9h30’ sáng 11.1.2024, hơn 250 cán bộ chiến sĩ của Công an Đà Nẵng, Cục Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cơ động số 29 của Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh, phối hợp với lực lượng hình sự Công an TP Hồ Chí Minh và Bình Dương đồng loạt đột kích 9 điểm hoạt động của các đối tượng ở 2 địa phương nói trên.
Đối tượng cầm đầu đường dây là Wang YunTao (sinh năm 1988, quốc tịch Trung Quốc) và các đối tượng liên quan đã bị bắt giữ. Số đối tượng bị bắt giữ tại TP Hồ Chí Minh là 154 người, bị bắt giữ tại Bình Dương là 39 người.
Lực lượng chức năng thu giữ 247 máy tính các loại, 177 điện thoại di động, 8 xe máy, hơn 180 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hàng chục tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, Wang YunTao cùng các đối tượng khác người Trung Quốc đã lập nhiều công ty với các ngành nghề kinh doanh khác nhau và thuê người Việt đứng tên.
Những công ty này đều được sử dụng làm bình phong cho hoạt động cho vay lãi nặng. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, các đối tượng đã ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện để đe dọa, khủng bố tinh thần con nợ và người thân của họ.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
