Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Trương Sĩ Dũng (58 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trần Thúy Vân (43 tuổi, bạn gái của Dũng), Nguyễn Phương Thùy (40 tuổi) và Vũ Văn Chiến (32 tuổi) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là bà N.T.B (49 tuổi, ở Hà Nam).
Theo hồ sơ vụ án, bà B có con trai là anh N.X.L (27 tuổi, ở Hà Nam), bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Hà Nam bắt về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” vào ngày 13.9.2019. Cho rằng con trai bị oan, bà B muốn tìm người giúp minh oan.
Qua một người thầy cúng ở Nam Định, bà B có số điện thoại của Trương Sĩ Dũng. Quá trình nói chuyện, bà B được Dũng cho biết ông ta là Phó Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội.
Thực tế, Dũng không phải Phó phòng, chỉ là lao động tự do, có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với bà B xong, Dũng đã cùng vợ hờ là Vân lên kế hoạch lừa đảo nạn nhân thông qua sự giúp đỡ của người quen Vũ Văn Chiến.
Chiều tối 14.10.2019, nhóm của Dũng gặp bà B tại phố Thiền Quang (Hà Nội). Khi gặp nhau, vợ chồng Dũng bàn kế hoạch “chạy án” cho con trai bà B. Để đối phương tin tưởng, Dũng và Vân nói do L bị bắt về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" với số lượng ít nên kế hoạch là chuyển L từ trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam về trại cai nghiện.
Sau 2 tháng ở trại cai nghiện, họ sẽ đưa L ra ngoài, L sẽ được trắng án. Tin tưởng, bà B đã bảo chồng chuyển tiền vào số tài khoản của Vân. Nhận tiền, Dũng chuyển cho Nguyễn Phương Thùy một phần.
Bởi sau khi gặp bà B, vợ chồng Vân đã nhờ Thùy tìm người lo việc của L. Thùy nói sẽ nhờ một người anh quen biết.
Vụ việc chỉ vỡ lở khi ngày 18.2.2020, TAND tỉnh Hà Nam đưa L ra xét xử, tuyên phạt 6 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Lúc này bà B mới biết mình bị lừa đảo nên làm đơn tố cáo vợ chồng Dũng ra cơ quan công an.
Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền bà B đã chuyển cho vợ chồng Vân, Dũng là hơn 1,1 tỉ đồng. Trong đó, họ chuyển cho Thùy gần 500 triệu đồng.
