Chuyển hồ sơ thuế Công ty LiOA Đồng Nai sang cơ quan điều tra

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 16.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Toàn Thắng - Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai xác nhận, mới đây, đơn vị đã chuyển hồ sơ thuế của Công ty TNHH MTV thiết bị điện LiOA Đồng Nai qua cơ quan công an để điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế.

Trước đó, Cục Thuế Đồng Nai đã ban hành quyết định kiểm tra quyết toán thuế từ năm 2019-2021 đối với LiOA. Tuy nhiên, khi nhận được quyết định, công ty này đã làm văn bản xin gia hạn được kiểm tra sau ngày 31.3.

Sau đó, cơ quan thuế rà soát các công ty cung cấp đầu vào cho LiOA Đồng Nai, phát hiện đa số công ty ở trạng thái không hoạt động. Các doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực thương mại, mới cấp mã số thuế nhưng phát sinh doanh thu rất lớn, sau đó "biến mất" để tránh sự kiểm tra của cơ quan thuế.

Nhận thấy có dấu hiệu rủi ro cao, Cục Thuế Đồng Nai tiếp tục rà soát hết từ năm 2019 đến tháng 3.2023, phát hiện rất nhiều doanh nghiệp bán hàng cho LiOA ngừng, nghỉ kinh doanh như trên.

Do đó, Cục Thuế Đồng Nai chuyển hồ sơ đề nghị hoàn thuế kỳ tháng 2.2023 và tháng 3.2023 từ diện "hoàn trước, kiểm sau" sang diện "kiểm trước, hoàn sau".

Theo ông Thắng, việc chuyển hồ sơ LiOA căn cứ theo khoản 2, điều 108 Luật Quản lý thuế số 38: "Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế mà phát hiện hành vi trốn thuế có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan quản lý thuế chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra theo quy định của pháp luật".

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam giám đốc và kế toán về tội trốn thuế

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giám đốc và kế toán Công ty TNHH Việt Long Trường Thịnh về tội trốn thuế.

Giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố vì tội trốn thuế ở Hoà Bình

Minh Nguyễn |

Ngày 1.7, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan CSĐT - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khởi nơi cư trú đối với Nguyễn Minh Ngọc (SN 1982, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Ngọc Hà có địa chỉ tại xã Hòa Bình, TP Hòa Bình) về tội Trốn thuế.

Công an đề nghị cung cấp tài liệu dấu hiệu trốn thuế của Công ty Hoàng Hường

PHẠM ĐÔNG |

Theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, vụ việc Công ty Hoàng Hường có vấn đề khó khăn lớn nhất là xác định giám định số tiền trốn thuế, xác định rõ trốn thuế đến mức nào để xem xét xử lý hình sự hay hành chính...

Nhiều dự án chợ ở Hà Nội "nằm trên giấy", dân phải buôn bán dưới lòng đường

Nhóm phóng viên |

Có mặt tại dự án chợ dân sinh Lệ Chi, huyện Gia Lâm (Hà Nội), phóng viên Báo Lao Động ghi nhận một nghịch cảnh, dự án đã giải phóng xong mặt bằng nhưng chỉ quây tôn, bỏ không hàng chục năm. Trong khi đó, tiểu thương, người dân vẫn ngày ngày buôn bán dưới lòng đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc gia ở EU tuyên bố sẽ tiếp tục nhập nhiều khí đốt Nga

Bùi Minh |

Hungary có thể giảm nhập khẩu khí đốt Nga khi nhà máy điện hạt nhân lớn thứ 2 của đất nước đi vào vận hành đầy đủ. Tuy nhiên, hiện tại, quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) này sẽ tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Bắt tạm giam giám đốc và kế toán về tội trốn thuế

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giám đốc và kế toán Công ty TNHH Việt Long Trường Thịnh về tội trốn thuế.

Giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố vì tội trốn thuế ở Hoà Bình

Minh Nguyễn |

Ngày 1.7, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan CSĐT - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khởi nơi cư trú đối với Nguyễn Minh Ngọc (SN 1982, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Ngọc Hà có địa chỉ tại xã Hòa Bình, TP Hòa Bình) về tội Trốn thuế.

Công an đề nghị cung cấp tài liệu dấu hiệu trốn thuế của Công ty Hoàng Hường

PHẠM ĐÔNG |

Theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, vụ việc Công ty Hoàng Hường có vấn đề khó khăn lớn nhất là xác định giám định số tiền trốn thuế, xác định rõ trốn thuế đến mức nào để xem xét xử lý hình sự hay hành chính...