Chuẩn bị xét xử Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa đảo 4.316 người

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 27.4, VKS TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba, trụ sở tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM) sang TAND TP.HCM để chuẩn bị xét xử.

Trước đó, tháng 3.2022, VKS TP.HCM hoàn tất cáo trạng truy tố 23 bị can.

Theo đó, Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, Nguyễn Thái Lĩnh - Tổng Giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện - và 18 bị can khác bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Võ Thị Thanh Mai - Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm, Nguyễn Thái Lực - Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột Luyện - bị truy tố về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Riêng bị can Huỳnh Thị Kim Thắng - kế toán trưởng Công ty Alibaba - bị truy tố tội rửa tiền.

Theo cáo trạng, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện theo pháp luật của các công ty, sau đó tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp.

Để có tiền mua đất, Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật như: đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Nguyễn Thái Luyện sử dụng các thủ đoạn như: Cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn, mà sẽ được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Thực tế, toàn bộ các dự án đều do Công ty Alibaba tự vẽ trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp, chưa được phép phân lô tách thửa, không phải đất thổ cư như Công ty Alibaba quảng cáo và thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Việc đưa ra quyền chọn hoặc các phụ lục hợp đồng kèm theo chỉ nhằm mục đích thu hút nhiều nhà đầu tư vào các dự án.

Cơ quan chức năng kết luận, bằng các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỉ đồng của 4.316 khách hàng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hơn 9,2 tỉ đồng tiền mặt; 257 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 645 triệu đồng; 15 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 359 triệu đồng và 20 thỏi kim loại màu vàng nhưng không phải là vàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ tiền trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba, với số tiền tổng cộng là hơn 45 tỉ đồng; 23 ôtô, xe máy các đối tượng sử dụng, có trị giá theo giám định hơn 16 tỉ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã kê biên 652 thửa đất với tổng diện tích là hơn 4 triệu m2. Tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất trên là hơn 1.536 tỉ đồng.

Ngoài số tài sản trên, quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét với các bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn thu giữ 113 CPU, 171 máy tính xách tay, một máy tính bảng và 16 điện thoại di động do các bị can, nhân viên Công ty Alibaba sử dụng. Toàn bộ đã được nhập kho vật chứng để phục vụ xét xử, thi hành án.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Vụ Alibaba: Truy tố Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa đảo 4.316 người

Anh Tú |

Ngày 26.3, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TPHCM cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba).

Alibaba công bố sử dụng khoản tiền huy động từ trái phiếu, trị giá 1 tỉ USD

Thái Anh |

Tập đoàn Alibaba cho biết đã phân bổ khoản tiền huy động từ trái phiếu bền vững trị giá 1 tỉ USD để hỗ trợ các dự án đa dạng, từ trung tâm dữ liệu tiết kiệm năng lượng đến các chương trình tái chế.

Vụ bắt lãnh đạo địa ốc Alibaba: Công an đề nghị định giá 225 thửa đất

MINH CHÂU |

Công an TP.Hồ Chí Minh đề nghị Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai định giá 255 thửa đất tại các huyện (Long Thành, Nhơn Trạch và Xuân Lộc) do Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đứng tên. 

Kháng kháng sinh là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng đối với Việt Nam

Thùy Linh |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) tại Việt Nam kêu gọi hành động từ cộng đồng, nhân viên y tế, người chăn nuôi và các nhà hoạch định chính sách để ngăn ngừa sự xuất hiện và lây lan của các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới ở cả ba miền 

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 3.12.2022 - 13.12.2022) ở các khu vực trên cả nước.

Nếu giá điện tăng, gánh nặng chi phí của người lao động tăng lên gấp bội

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Đề xuất tăng giá điện của Bộ Công Thương lúc này sẽ làm tăng gánh nặng chi phí cho người lao động, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người lao động bị giảm giờ làm, thậm chí thất nghiệp.

Nông dân chuẩn bị vụ hoa Tết: Đầu tư lớn mong thắng lớn

PHONG LINH |

Còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Hiện tại, nhiều nông dân ở thành phố Cần Thơ đang tất bật chăm sóc hoa Tết với kỳ vọng sẽ “thắng lớn.”

Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng sôi động cuối năm

Lan Nhi |

Hoạt động thương mại, bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng Việt Nam những tháng cuối năm 2022 đang trở thành “điểm sáng”, có chiều hướng tăng trưởng mạnh khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11.2022 ước đạt hơn 514.000 tỉ đồng.

Vụ Alibaba: Truy tố Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa đảo 4.316 người

Anh Tú |

Ngày 26.3, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TPHCM cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba).

Alibaba công bố sử dụng khoản tiền huy động từ trái phiếu, trị giá 1 tỉ USD

Thái Anh |

Tập đoàn Alibaba cho biết đã phân bổ khoản tiền huy động từ trái phiếu bền vững trị giá 1 tỉ USD để hỗ trợ các dự án đa dạng, từ trung tâm dữ liệu tiết kiệm năng lượng đến các chương trình tái chế.

Vụ bắt lãnh đạo địa ốc Alibaba: Công an đề nghị định giá 225 thửa đất

MINH CHÂU |

Công an TP.Hồ Chí Minh đề nghị Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai định giá 255 thửa đất tại các huyện (Long Thành, Nhơn Trạch và Xuân Lộc) do Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đứng tên.