Ngày 19.9, TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Chí Trung (36 tuổi, ngụ Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) 2 năm cải tạo không giam giữ, Ngô Doãn Thuần (25 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) 1 năm cải tạo không giam giữ về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đồng thời, tòa phạt bổ sung Trung số tiền 80 triệu đồng, Thuần 40 triệu đồng.
Theo cáo trạng, ngày 8.5, anh Lưu Thanh Hùng (ngụ Q. Ninh Kiều) đến công an tố giác Thuần có hành vi hành hung anh để đòi nợ khi đã vay tiền lãi suất cao. Theo anh Hùng, ngày 15.1, anh Hùng có thỏa thuận viết biên nhận vay tiền từ Nguyễn Anh Tài số tiền 14 triệu đồng, mỗi ngày đóng lãi là 280.000 đồng (tương đương 60%/tháng), tiền gốc cho vay giữ nguyên khi nào anh có khả năng trả tiền vay gốc một lần thì hợp đồng chấm dứt.
Khoảng tháng 3 sau, anh Hùng không có khả năng đóng lãi nên lánh mặt, nhưng sau đó anh bị Thuần bắt gặp và đánh để đòi nợ. Thuần thừa nhận có thu tiền nợ thuê cho Tài.
Ngoài ra, Thuần còn khai nhận, từ khoảng tháng 12.2017 đến nay, Thuần còn trực tiếp làm thuê và đi thu tiền góp cho Trung và được trả công 4 triệu đồng, bao ăn ở. Qua làm việc, Trung khai nhận đã cho nhiều người vay tiền khoảng thời gian dài từ 6.2015 đến khi bị phát hiện. Khoảng tháng 9.2017, Trung thuê Thuần đi thu tiền vay.
Hình thức cho vay là người có nhu cầu vay tiền sẽ gặp trực tiếp Trung hoặc gọi điện thoại để thỏa thuận số tiền vay, cung cấp giấy CMND, sổ hộ khẩu. Trung là người quyết định cho vay với mức lãi suất tuỳ từng trường hợp cụ thể. Người vay sẽ gặp Trung để nhận tiền hoặc Trung đưa tiền cho Thuần giao và yêu cầu người vay viết biên nhận theo mẫu đã soạn sẵn nội dung.
Đáng chú ý, giấy biên nhận chỉ thể hiện họ tên người vay, địa chỉ, số tiền, thời điểm nhưng không thể hiện lãi suất vay. Cơ quan điều tra tiến hành rà soát thông tin trên 51 người biên nhận thì có 44 người đã vay với tổng số tiền là 361 triệu đồng.
Trong đó, Trung trực tiếp cho 43 người vay số tiền 360 triệu đồng. Công an đã mời những người vay đến làm việc và xác định có 10 người vay tiền của Trung với lãi suất cao từ 30%-60%. Tài có cho anh Hùng vay tiền và thuê Thuần thu tiền lãi, nhưng không tham gia cho vay hoặc thu nợ thuê cho Trung nên cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, đủ cơ sở sẽ xử lý sau.
Đối với hành vi xâm phạm sức khỏe người khác, Công an quận Ninh Kiều đã xử phạt hành chính đối với Thuần.
