Chiêu thức lừa đảo giả giao dịch mua bán để chiếm đoạt tài sản

H.Nguyên |

Khi người bị hại đồng ý, đối tượng sử dụng điện thoại giả mạo tin nhắn chuyển khoản thành công. Sau đó, đối tượng tắt điện thoại di động, trốn tránh sự truy tìm của người bị hại và lực lượng chức năng. 

Ngày 4.9, Công an Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố liên tục xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn các đối tượng truy cập mạng internet tìm kiếm thông tin trên các trang mua bán điện thoại, xe máy sau đó hẹn gặp người bị hại, giả giao dịch mua bán và đề nghị thanh toán bằng dịch vụ internet banking của ngân hàng.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo

Qua công tác đấu tranh một số vụ, thủ đoạn các đối tượng thường sử dụng: Nghiên cứu các phương thức bán hàng trực tuyến (online) và tiện ích trong việc thanh toán ngân hàng...

 Chúng  vào các trang mua bán tìm thông tin những người có nhu cầu bán điện thoại di động và xe máy trên địa bàn thành phố Hà Nội. Khi tìm được người bán phù hợp, chúng chủ động liên lạc và hẹn gặp để xem điện thoại. Sau khi mặc cả giá, chúng đồng ý mua nhưng đề nghị được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua dịch vụ internet banking.

Nếu người bán yêu cầu phải thanh toán bằng tiền mặt thì chúng sẽ tìm cách thoái thác, không mua nữa. Nếu người bán đồng ý thanh toán bằng internet banking, chúng sẽ yêu cầu cung cấp số tài khoản để chuyển tiền.

Khi được cung cấp số tài khoản, chúng  yêu cầu người bán điện thoại khôi phục dữ liệu điện thoại về cài đặt gốc, sau đó giả vờ sử dụng điện thoại để chuyển tiền nhưng thực chất sử dụng mẫu tin nhắn theo cú pháp chuyển tiền thành công của ngân hàng (do chuẩn bị từ trước) và sửa thông tin ngày giờ, số tiền, người nhận tiền sao cho phù hợp với cuộc mua bán đang diễn ra.

Khi người bán điện thoại cài đặt xong, chúng lấy điện thoại giả vờ kiểm tra lại, bí mật lưu số điện thoại cá nhân của mình vào máy điện thoại của người bán bằng tên ngân hàng mà người bán có đăng ký mở tài khoản. Thông tin số tài khoản của chúng bịa đặt dưới tên mới không cùng hệ thống với ngân hàng của người bán.

Sau đó, sử dụng số điện thoại cá nhân gửi tin nhắn theo cú pháp chuyển tiền thành công đến số điện thoại của người bán. Nếu nạn nhân kiểm tra tài khoản ngân hàng và không thấy tiền chuyển về, chúng giải thích rằng do khác ngân hàng nên phải mất một lúc, người bán mới nhận được.

(Đặc biệt, chúng luôn chuẩn bị dữ liệu để đối tượng và người bán khác ngân hàng của nhau, và thường lừa đảo trong các ngày cuối tuần, có thể thông tin giao dịch bị chuyển chậm, để hợp lý hóa yếu tố lừa đảo này).

Cùng với đó, chúng hối thúc người bán và nói rằng phải đi gấp, do vậy, nhiều người bán đã xuôi lòng và để đối tượng cầm điện thoại đi. Chỉ tới khi không thấy tiền chuyển vào tài khoản và gọi lại số điện thoại chúng để lại thì người bán mới nhận ra mình đã bị lừa và làm đơn tố giác đến Cơ quan công an.

Thủ đoạn tinh vi

Công an Hà Nội khẳng định, hành vi tội phạm không phải là mới nhưng cách thức tinh vi hơn và liều lĩnh hơn sau mỗi lần phạm tội. Vì vậy, để chủ động phòng ngừa với loại tội phạm trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo:

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như số CMND (căn cước công dân), số tài khoản ngân hàng, số điện thoại di động và các thông tin khác cho những người không quen biết.

Khi cần gặp để trao đổi mua hàng phải có 2 người trở lên, nếu phát hiện những dấu hiệu bất thường của đối tượng cần ghi âm, quay clip lại hoặc hủy bỏ giao dịch.

Hạn chế tối đa việc giao dịch chuyển tiền qua internet banking, nếu trường hợp phải chuyển nên chuyển cùng ngân hàng, sau khi được chuyển phải có tin nhắn báo của ngân hàng chuyển đến thành công, hoặc gọi điện trực tiếp đến ngân hàng để kiểm tra, sau đó mới kết thúc giao dịch.

H.Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Cựu Chủ tịch Liên Kết Việt bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mai Hường |

Lê Xuân Giang chỉ đạo cấp dưới quảng cáo, giới thiệu nộp tiền vào công ty Liên Kết Việt được hưởng lợi lớn, du lịch nước ngoài... nên thu hút 68.000 nhà đầu tư rồi chiếm đoạt hơn 1.100 tỉ đồng.

Đôi vợ chồng làm giả sổ đỏ căn hộ đang thuê để lừa đảo

Mai Hường |

Đôi vợ chồng thuê căn hộ ở chung cư Times City rồi làm giả sổ đỏ, bán lại cho chủ nợ, chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng.

Hà Nội truy nã một Phó Tổng Giám đốc lừa đảo tiền tỉ qua dự án nhà ở

V.T |

Công an Hà Nội đang truy nã một Phó Tổng Giám đốc vì đã đưa ra những thông tin gian dối về Dự án Khu biệt thự ở Hưng Yên, qua đó chiếm đoạt tiền tỉ của khách hàng.

Podcast: Giờ thứ 9 - Mưu tính khôn lường (phần 1)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Lâu nay câu chuyện về người thứ 3, về ngoại tình luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Mặc cho người đời đàm tiếu, người trong cuộc luôn có lý do để bao biện cho các mối quan hệ ngoài chồng, ngoài vợ...

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 20.5

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 20.5: Trong đêm 19.5, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h (mưa dông tập trung vào chiều và tối). 

Cựu Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường bị tuyên phạt 4 năm tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Trương Quốc Cường - cựu Thứ trưởng Y tế được xác định thiếu trách nhiệm để 7 lô thuốc giả nhãn mác Health 2000 tuồn vào Việt Nam.

Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức chuyển trụ sở tới Hòa Lạc

Tường Vân |

Sau gần 20 năm kể từ ngày khởi công xây dựng ở Hòa Lạc, ngày 19.5.2022, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức chuyển tới trụ sở chính.

Tháng 8.2022, hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Vương Trần |

Công điện của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tập trung chỉ đạo thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 năm 2022.

Cựu Chủ tịch Liên Kết Việt bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mai Hường |

Lê Xuân Giang chỉ đạo cấp dưới quảng cáo, giới thiệu nộp tiền vào công ty Liên Kết Việt được hưởng lợi lớn, du lịch nước ngoài... nên thu hút 68.000 nhà đầu tư rồi chiếm đoạt hơn 1.100 tỉ đồng.

Đôi vợ chồng làm giả sổ đỏ căn hộ đang thuê để lừa đảo

Mai Hường |

Đôi vợ chồng thuê căn hộ ở chung cư Times City rồi làm giả sổ đỏ, bán lại cho chủ nợ, chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng.

Hà Nội truy nã một Phó Tổng Giám đốc lừa đảo tiền tỉ qua dự án nhà ở

V.T |

Công an Hà Nội đang truy nã một Phó Tổng Giám đốc vì đã đưa ra những thông tin gian dối về Dự án Khu biệt thự ở Hưng Yên, qua đó chiếm đoạt tiền tỉ của khách hàng.