Với hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ vụ án sang TAND Hà Nội nghiên cứu, đưa bị can Nguyễn Đức Thuận ra xét xử.
Theo cáo buộc, TICO do Thuận làm giám đốc, đại diện pháp luật và không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
Do cần tiền, Thuận đưa ra thông tin gian dối là công ty có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Đài Loan, Canada. Thuận đưa ra mức thu lệ phí từ 100-150 triệu đồng/trường hợp và cam kết trong thời hạn từ 6-8 tháng, người lao động sẽ được đi lao động tại nước ngoài.
Tin tưởng Thuận, từ tháng 5.2010-5.2011, 20 người lao động đã nộp hồ sơ với tổng số tiền là 2,8 tỉ đồng cho Thuận. Sau khi nhận tiền, Thuận không thực hiện như đã cam kết và hứa hẹn mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.
Đến hạn, người lao động không được đi xuất khẩu nên yêu cầu Thuận trả lại tiền. Do không có tiền trả nên Thuận đã hứa hẹn, khất lần. Đến khoảng cuối năm 2011, bị can mới trả lại một phần tiền cho 9 người lao động, rồi bỏ trốn vào tỉnh Ninh Thuận sinh sống.
Tháng 11.2011, một số người đã nộp tiền cho Thuận để mong được "đổi đời" song bị lừa đảo, đã tới trụ sở công an tố cáo.
Sau 8 năm trốn truy nã, ngày 17.1.2019, Thuận bị bắt giữ. Hiện bị can còn chiếm đoạt hơn 2,2 tỉ đồng.
Đến nay, những người bị hại yêu cầu Thuận phải hoàn trả số tiền mà bị can còn chiếm đoạt và đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.
