Sau khi Hải quan chuyển hồ sơ, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng trong đường dây buôn lậu 56.781 tấn quặng ở Lào Cai, tổng trị giá gần 60 tỉ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ buôn lậu 56.781 tấn quặng xảy ra tại Cty CP Diệp Bảo Anh (đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai).
Theo tài liệu vụ việc, ngày 6.8.2019, Cục Điều tra chống buôn lậu ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với tội danh buôn lậu đối với Cty CP Diệp Bảo Anh (đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai).
Quá trình điều tra, từ tháng 12.2017 đến tháng 10.2018, Cty CP Diệp Bảo Anh mở 79 tờ khai xuất khẩu 79 lô hàng với tên khai báo “Xỉ có thành phần chính là Fe2O3, SiO3… thu được từ công nghệ luyện thép đã được tinh chế dạng bột” với tổng khối lượng 56.781 tấn.
Tuy nhiên, qua điều tra, xác minh, Cục Điều tra chống buôn lậu có đủ căn cứ kết luận toàn bộ số hàng hóa nêu trên là “Tinh quặng sắt” không có tên trong danh mục hàng hóa được phép xuất khẩu.
Sau khi tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu, tang vật từ Hải quan, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Chung- Giám đốc Cty CP Diệp Bảo Anh và Vũ Quốc Tuấn.
Theo giám định bước đầu, tổng khối lượng 56.781 tấn quặng vi phạm có tổng trị giá lên đến gần 60 tỉ đồng (1 triệu đồng/tấn).
