Trong 15 bị can mà Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đề nghị truy tố ở vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, Nguyễn Văn Thắng - cựu Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Xuyên Việt Oil - bị buộc tội "Đưa hối lộ".
Theo kết luận, do không đủ điều kiện để được cấp lại giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) doanh nghiệp này - đã bàn bạc, chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng liên hệ, hối lộ cho cán bộ, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước và lãnh đạo Bộ Công Thương để nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện cấp lại giấy phép.
Do có mối quan hệ từ trước, giữa tháng 6.2021, bà Hạnh đã liên lạc nhờ ông Đỗ Thắng Hải - khi này là Thứ trưởng Bộ Công Thương - giúp đỡ và được đồng ý.
Ngày 17.6.2021, bà Hạnh chỉ đạo Đồng Xuân Dũng - lái xe - đưa 10.000 USD cho Nguyễn Văn Thắng để đưa quà cho Hoàng Anh Tuấn - khi này là Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương).
Sau khi gặp, Thắng báo cáo lại đã chi tiền cho Hoàng Anh Tuấn và được cựu Vụ phó đồng ý giúp đỡ. Thực tế, Thắng chỉ đưa 5.000 USD, số tiền còn lại bị can đưa vào quỹ công ty tại Chi nhánh Hà Nội.
Tiếp đó, ngày 30.9.2021, để xin cấp lại giấy phép, bà Hạnh liên hệ với người quen, mua 300.000 USD để đi hối lộ. Sau đó, bà này trao đổi, bàn bạc với lái xe Dũng việc đưa hối lộ cho lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước.
Bà Hạnh đồng thời chỉ đạo Dũng đưa khoản tiền trên cho Nguyễn Văn Thắng để đi hối lộ cho Hoàng Anh Tuấn và Trần Duy Đông - khi này là Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước.
Khi đến trụ sở Bộ Công Thương ở Hà Nội, Thắng kiểm tra túi tiền thấy có 300.000 USD. Lúc đó, bị can lấy ra 50.000 USD bỏ vào túi xách cá nhân của mình.
Khi gặp được ông Tuấn và Đông, Thắng nói: "Do dịch COVID, chị Hạnh không ra Hà Nội, chị Hạnh có gửi quà cho các anh" và để túi đựng tiền gần chỗ ông Đông ngồi. Sau khi Thắng về, số tiền này ông Tuấn và Đông chia nhau lần lượt là 130.000 USD và 120.000 USD mỗi người.
Sau đó, ngày 19.11.2021, ông Đỗ Thắng Hải đã ký ban hành giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil có giá trị đến hết ngày 19.11.2026.
Theo cơ quan điều tra, bị can Thắng đã chiếm hưởng 50.000 USD trong tổng số tiền 300.000 USD của Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ cho ông Hoàng Anh Tuấn, Trần Duy Đông.
Song quá trình điều tra, bị can Hạnh không kiến nghị, đề nghị xem xét xử lý. Mặt khác, bị can Thắng đã thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp số tiền 1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
"Hành vi của bị can Nguyễn Văn Thắng đã bị xem xét, khởi tố về tội Đưa hối lộ 300.000 USD cho Hoàng Anh Tuấn, Trần Duy Đông nên không có căn cứ tiếp tục xem xét trách nhiệm hình sự đối với hành vi này của Nguyễn Văn Thắng", kết luận nêu.
