Ngày 15.6, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa qua đơn vị đã tiến hành đồng loạt khám xét khẩn cấp nhiều điểm là nơi các đối tượng cư trú, cất giấu các tài liệu, sổ sách và công cụ, phương tiện hoạt động phạm tội liên quan đến tội phạm cờ bạc và cho vay lãi nặng.
Theo đó, thám xét nơi ở của Bùi Minh Châu (SN 1983; trú tại tổ 14, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng), lực lượng chức năng thu giữ 15 triệu đồng; 10 điện thoại di động; 17 giấy biên nhận vay tiền ghi sẵn các nội dung cho vay cùng nhiều mẫu phục vụ cho vay. Ngoài ra còn có 1 sổ ghi chép số lô, đề.
Tại Cơ quan Công an, đối tượng Bùi Minh Châu khai nhận đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi lô, đề mỗi ngày đều trên 5 triệu đồng. Hàng ngày Châu nhận, chuyển đặt cược số tiền chơi lô đề từ 3 đến 20 triệu đồng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nông Phương Thảo (SN 1986), trú tại tổ 25, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, cơ quan công an thu giữ 3 điện thoại di động các loại, 5 quyển sổ ghi chép có liên quan đến việc đánh bạc. Số tiền mặt thu giữ là 11 triệu đồng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Long Hải (SN 1983, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng, 140 triệu đồng, 2 miếng kim loại màu vàng, 1 sổ tiết kiệm của ngân hàng (trong tài khoản còn 700 triệu đồng).
Quá trình điều tra lực lượng chức năng xác định, từ năm 2018 Nguyễn Long Hải cho vay tổng số tiền là: 21,555 tỉ đồng đồng; số tiền lãi đã thu là 1.804.140.000 đồng; số tiền Hải thu lợi bất chính là: 1.089.274.247 đồng, tương ứng số tiền đã thu với lãi suất vượt quá 100%/ năm.
Tiếp đó, khám xét khẩn cấp nơi ở của Lưu Quốc Tuấn (SN 1994, phường Sông Bằng, TP Cao Bằng) cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng, nhiều đao kiếm liên quan đến hoạt động đòi nợ, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng...
Lưu Quốc Tuấn khai nhận hành vi cho vay lãi nặng, có những trường hợp cá biệt lên đến 30.000đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương lãi suất là 1.095%/năm, gấp 54 lần mức lãi suất cao nhất mà pháp luật cho phép). Quá trình cho vay, đòi nợ Tuấn thường cho một số đàn em chửi bới, đe dọa các con nợ.
Từ những chứng cứ trên, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Long Hải và Lưu Quốc Tuấn về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Minh Châu, Nông Phương Thảo về tội đánh bạc.